04.07.2017

Банк Италии в 2016 г. проверил сомнительные транзакции на 88 млрд евро

Банк Италии в 2016 г. проверил сомнительные транзакции на 88 млрд евро

 Банк Италии (ЦБ страны) в 2016 году провел проверки более 100 тыс. подозрительных и сомнительных транзакций на сумму свыше 88 млрд евро, заявил глава ЦБ Игнацио Виско в ходе пресс-конференции в Риме.

 
С учетом незавершенных транзакций (например, в случае отклонения их банками) сумма превысила 150 млрд евро, пишет La Repubblica.
 
По словам Виско, за пять лет число проверенных операций выросло более чем вдвое (в 2011 году – около 49 тыс.).
 
Прокуратура Италии в прошлом году подробно изучила 84 тыс. из 100 тыс. переданных ей на рассмотрение транзакций, возбудила расследование по 60 тыс.. Уголовное преследование было инициировано по 7 тыс. транзакций.
 
Подавляющее большинство сомнительных операций связаны с отмыванием денег, заявил директор управления финансовой информации Банка Италии Клаудио Клементе. При этом подозрения в финансировании терроризма вызвала 741 транзакция – вдвое больше, чем в 2015 году, и в шесть раз выше показателя 2014 года.
 
Руководство Банка Италии обратило внимание на высокую концентрацию подозрительных сделок в Ломбардии. Среди иностранных государств чаще всего фигурировали Швейцария, Монако и Сан-Марино.

Новости

Банк Италии в 2016 г. проверил сомнительные транзакции на 88 млрд евро Банк Италии в 2016 г. проверил сомнительные транзакции на 88 млрд евро

 Прокуратура Италии в прошлом году подробно изучила 84 тыс. из 100 тыс. переданных ей на рассмотрение транзакций, возбудила расследование по 60 тыс.. Уголовное преследование было инициировано по 7 тыс. транзакций.

04.07.2017 | 10:53
читать далее >>>
Украинцам начали выдавать валютные лицензии в электронной форме для инвестиций за границу Украинцам начали выдавать валютные лицензии в электронной форме для инвестиций за границу

  Чтобы получить е-лицензию, физическое лицо должно обратиться в любой уполномоченный банк.

03.07.2017 | 13:35
читать далее >>>
Нацбанк начнет юридическое взыскание долгов с экс-владельцев Приватбанка Нацбанк начнет юридическое взыскание долгов с экс-владельцев Приватбанка

 Согласно сообщению НБУ, срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев ПриватБанка закончился 1 июля 2017 года, но они не выполнили взятые на себя обязательства.

03.07.2017 | 12:22
читать далее >>>
Минфин обнародовал письмо Коломойского с просьбой национализировать ПриватБанк Минфин обнародовал письмо Коломойского с просьбой национализировать ПриватБанк

 В сообщении Минфина отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры ПриватБанка в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.

03.07.2017 | 11:40
читать далее >>>
В НБУ констатировали рост доходов украинских банков на 2,3% В НБУ констатировали рост доходов украинских банков на 2,3%

Платежеспособные банки в январе-мае 2017 года получили 6,851 млрд грн чистой прибыли против 9,246 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.

30.06.2017 | 15:25
читать далее >>>
НБУ создает отдел обслуживания финучреждений НБУ создает отдел обслуживания финучреждений

Новообразованный отдел, что входит в состав операционного департамента НБУ , будет предоставлять банкам и небанковским финансовым учреждениям услуги проверки комплектности документов, представленных банком/небанковским финансовым учреждением, полномочий...

30.06.2017 | 14:55
читать далее >>>
Укрсоцбанк открыл 70% отделений после кибератаки Укрсоцбанк открыл 70% отделений после кибератаки

Бизнес подвергся беспрецедентной вирусной атаке. Из строя выведены компьютерные системы банков, крупнейших госкорпораций и частных компаний. Вирус Petya атаковал и другие страны

30.06.2017 | 13:56
читать далее >>>
'Ощадбанк' продлил спецрежим работы отделений на 30 июня "Ощадбанк" продлил спецрежим работы отделений на 30 июня

Как сообщается, держатели зарплатных карт “Ощадбанка”, у которых выплата зарплаты приходится на срок до 30 июня включительно, вовремя получат перечисленные выплаты от своих работодателей. Все соответствующие процессы и сервисы в “Ощадбанке” работают в...

30.06.2017 | 12:54
читать далее >>>
Новости JOIN