12.07.2017

Нацбанк зафиксировал подозрительные операции более чем в 20 банках

Нацбанк зафиксировал подозрительные операции более чем в 20 банках

Национальный банк (НБУ) в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков.

Регулятор предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

“Нацбанк постоянно совершенствует порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с постепенной либерализации в сфере валютного регулирования и изменениями в порядке привлечения резидентами внешнего финансирования. В частности, расширен перечень индикаторов, с помощью которых банки должны проявлять рисковые финансовые операции, а также мер, которые они должны осуществлять для предотвращения оттока капитала через теневые схемы. Усилена ответственность банков за осуществление рисковой деятельности. Поэтому банковские учреждения должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц “, – отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.

Новости

Украинские банки задолжали НБУ более 65 миллиардов гривен Украинские банки задолжали НБУ более 65 миллиардов гривен

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ снизился на 15,3% в июне и на 21,3% с начала года – до 53,653 млрд грн.

12.07.2017 | 13:56
читать далее >>>
Нацбанк зафиксировал подозрительные операции более чем в 20 банках Нацбанк зафиксировал подозрительные операции более чем в 20 банках

Регулятор предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут...

12.07.2017 | 12:55
читать далее >>>
Стало известно, кто выберет нового главу для Приватбанка Стало известно, кто выберет нового главу для Приватбанка

Ожидается, что поиск председателя правления и заместителя председателя правления (финансового директора) займет 4 недели

12.07.2017 | 11:53
читать далее >>>
В JPMorgan рассказали, куда переедет банк после Brexit В JPMorgan рассказали, куда переедет банк после Brexit

Исполнительный директор JPM organ Chase & Co Джейми Даймон заявил, что банк, по всей видимости, будет использовать Франкфурт в качестве места нахождения компании для своих европейских операций после выхода Британии из состава ЕС.

12.07.2017 | 10:40
читать далее >>>
Приватбанк подтвердил участие немецкого банкира в конкурсе на должность предправления Приватбанк подтвердил участие немецкого банкира в конкурсе на должность предправления

    26 июня стало известно, что председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.

11.07.2017 | 12:09
читать далее >>>
Минфин сможет единолично управлять госбанками Минфин сможет единолично управлять госбанками

Речь идет почти о полном спектре деятельности банков от изменений в уставе и увольнении/назначении членов набсоветов и правления до вопросов по распределению прибыли и увеличению уставного капитала. Утверждение подобных решений Минфина правительством больше не...

11.07.2017 | 11:44
читать далее >>>
Китайская товарная биржа полностью оплатила покупку УБРР Китайская товарная биржа полностью оплатила покупку УБРР

В государственный бюджет поступило 82,83 млн гривен.

07.07.2017 | 17:51
читать далее >>>
В Раде хотят расширить гарантии для вкладчиков «Михайловского» В Раде хотят расширить гарантии для вкладчиков «Михайловского»

Согласно пояснению, принятие законопроекта будет способствовать защите всего круга физических лиц — клиентов банка «Михайловский» путем предоставления им предусмотренных законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц» гарантий возмещения...

07.07.2017 | 16:30
читать далее >>>
Новости JOIN