03.10.2017

В НБУ объяснили, каких клиентов банки будут проверять более тщательно

В НБУ объяснили, каких клиентов банки будут проверять более тщательно

 Банки будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов исключительно для недопущения действий по отмыванию денег с помощью банковских учреждений.

 
Об этом в колонке на ЭП пишет директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
 
“Если речь идет о клиентах с низким уровнем риска, которые не проводят операций в больших объемах и в отношении которых в банке не возникает подозрений, то к таким клиентам в банке не может быть никаких вопросов”, – уверяет Береза.
 
По его словам, особенно это касается тех граждан, которые имеют счета исключительно для получения зарплат, пенсий и социальных выплат.
 
“Более того – новые нормы НБУ не требуют от банков тратить свои ресурсы на низкорисковые операции и заставлять человека, который осуществляет единовременную операцию, заполнять большое количество анкет и других документов”, – пишет директор департамента.
 
Он отмечает, что банк не будет требовать и дополнительных подтверждений относительно срочных депозитов рядовых граждан, заключенных на адекватные суммы.
 
“Напротив, и банки, и регулятор заинтересованы в том, чтобы граждане осуществляли банковские операции и хранили деньги на банковских счетах. Новые требования направлены исключительно на остановку любых действий по отмыванию средств с помощью банковских учреждений”, – подытожил Береза.

Новости

В НБУ объяснили, каких клиентов банки будут проверять более тщательно В НБУ объяснили, каких клиентов банки будут проверять более тщательно

  Банки будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов исключительно для недопущения действий по отмыванию денег с помощью банковских учреждений.

03.10.2017 | 16:45
читать далее >>>
За лето в украинских банках выросло количество дефолтных кредитов За лето в украинских банках выросло количество дефолтных кредитов

Объем дефолтных кредитов (неработающих кредитов со 100%-ной вероятностью невозврата) в украинских банках на 1 сентября составил 580,842 миллиарда гривен, или 57,8% общего объема выданных кредитов.

02.10.2017 | 12:20
читать далее >>>
ВСУ помог Ощадбанку вернуть 100 млн грн ВСУ помог Ощадбанку вернуть 100 млн грн

В 2011-м и 2013 годах Ощадбанк предоставил ООО «Спецвнешкомплект» (г. Кропивницкий) кредитную линию на общую сумму почти 60 млн грн. Обеспечением выполнения условий договоров кредитной линии было и поручительство бенефициара Геннадия Когана.

29.09.2017 | 17:05
читать далее >>>
Банкам-банкротам в августе вернули 935 млн грн Банкам-банкротам в августе вернули 935 млн грн

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что из этой сумы 469,7 млн грн получено от погашения кредитов заемщиками, 433,1 млн грн – от продажи активов ликвидируемых банков, 23 млн грн получено от погашения ценных бумаг и 9,4 млн грн – в качестве арендной платы.

29.09.2017 | 15:18
читать далее >>>
Сбербанк сообщил, когда рассмотрит вопрос о предоставлении ВиЭс Банку полномочий Сбербанк сообщил, когда рассмотрит вопрос о предоставлении ВиЭс Банку полномочий

Национальный банк в настоящее время находится на финальной стадии анализа полученных документов. При этом предварительный анализ регулятора свидетельствует, что эта сделка возможна.

26.09.2017 | 15:43
читать далее >>>
В НБУ сообщили, за счет чего намерены стимулировать кредитование В НБУ сообщили, за счет чего намерены стимулировать кредитование

НБУ намерен стимулировать кредитование путем внедрения инструментов поддержки долгосрочной ликвидности банков, сообщил заместитель главы правления центробанка Дмитрий Сологуб.

26.09.2017 | 14:12
читать далее >>>
Крупнейшие банки Австралии отказались от комиссии за снятие денег в своих банкоматах Крупнейшие банки Австралии отказались от комиссии за снятие денег в своих банкоматах

Первым об отмене комиссии в 2 австралийских доллара ($1,6) за такие операции объявил Commonwealth Bank of Australia, после чего с аналогичными заявлениями выступили представители Westpac Banking Corp. и National Australia Bank. Australia & New Zealand Banking Group сообщила, что комиссия будет отменена с начала октября.

26.09.2017 | 12:44
читать далее >>>
Активы банков сократились до 1,25 трлн грн Активы банков сократились до 1,25 трлн грн

Объем предоставленных кредитов за август увеличился на 2,4 млрд грн, или на 0,3% до 974,2 млрд грн.

25.09.2017 | 17:29
читать далее >>>
Активы
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 245 882,11
2 Райффайзен Банк Аваль 60 763,63
3 Альфа-Банк 37 660,59
4 Укрсоцбанк 34 668,94
5 ОTP Bank 25 012,56
* по состоянию на май 2017
весь рейтинг >>>
Новости JOIN