04.10.2017

Претендент на главу НБУ сдает свою недвижимость другим банкам

Претендент на главу НБУ сдает свою недвижимость другим банкам

 Первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий, которого называются преемником Валерии Гонтаревой, получает доходы от предоставления банкам в аренду собственного недвижимого имущества.

 
Об этом свидетельствует е-декларация Смолия по итогам 2016 года, сообщают “Наші Гроші”.
 
По результатам последнего декларационного года, Смолий получил более 3 млн грн дохода от предоставления в аренду собственного имущества.
 
Согласно изменениям имущественного состояния, он до сих пор получает доходы от сдачи недвижимости в аренду.
 
Среди арендаторов издание называет ряд коммерческих банков – ПАО “Правэкс-Банк” (Intesa Sanpaolo, Италия), ПАО “Кредит Европа банк” (Credit Europe Group, Нидерланды), ПАО “Райффайзен банк Аваль” (Raiffeisen Bank International AG, Австрия), ПАО “Фидобанк” Александра Адарича, бывшего главы “Укрсиббанка” (в интервью Forbes он называл себя другом ныне разыскиваемого экс-главы НБУ Сергея Арбузова).
 
Также Смолий сдает в пользование недвижимость днепровскому ПАО “КСГ”. Речь идет об офисном помещении в Днепре на улице Мечникова, 10б. Из реестра недвижимости известно, что Смолий владеет долей 8% от общей площади помещений №101-105 – 1570,70 кв м.
 
“КСГ банк” подконтрольный совладельцу агрохолдинга KSG Agro Сергею Касьянову. Согласно данным SMIDA, по состоянию на конец 2015 года акционером банка был также соратник Юры Енакиевского, бывший нардеп Александр Шепелев, который с 2013 года по май 2017 разыскивался по подозрению в покушении на убийство и хищении средств в “Родовид Банке”.
 
В августе 2016 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО “КСГ Банк” за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Также в течение 2015-2016 годов Смолий получил в виде арендных платежей почти в 2 млн грн от ООО “Принтек Украина Эл. Эл. Си.”.
 
Основанная в 2007 году фирма принадлежит компании “Принтек холдингз лимитед” (Кипр) и специализируется на оптовой торговле офисными машинами и оборудованием. В 2010-2013 годах выиграла господрядов на сумму 22,70 млн грн.
В 2015 году административно-хозяйственное управление Львовского горсовета заказало фирме компьютерную технику на 569 тыс. грн, а государственный “Укргазбанк” – 46 банкоматов на 16 млн грн.
 
Уже в 2016 году ООО “Принтек Украина Эл. Эл. Си.” получило заказов на общую сумму 72,65 млн грн. Кроме “Укргазбанка”, фирма получала заказы от областных управлений “Ощадбанка” в Черниговской, Черновицкой, Днепропетровской, Полтавской и Херсонской областях.
 
Еще одна фирма, которая обеспечивает Смолию доход от аренды – ООО “КУА Эталон Эссет Менеджмент”, учредителями которой является ближайшее бизнес-окружение Смолия (в частности, по банку “Аваль”) – Федор Шпиг, Александр Деркач, Сергей Вовченко, Дмитрий Волошко, Иван Волощук, Михаил Горовенко, Иван Пинчук, Игорь Слободской, Григорий Шелудько, Николай Вовк, Владимир Гнатенко, Александр Науменко. Доля фирмы также зарегистрирована на жену Смолия Светлану.
 
Арендатором имущества Смолия числится также ООО “Медицинский центр Святой Параскевы” – соучредителем которого раньше был Яков Смолий, и которое сейчас зарегистрировано на кипрский офшор “Сент Параскева Медикал Холдинг Лимитед”.
 
Также это ПАО “Престиж групп”, акционером которого является Светлана Смолий. Группа подконтрольна Федору Шпигу (25%) и Александру Деркачу (15%).
 
Еще один арендатор – ОАО “СК Эталон Полис”, контроллером которого является сын одного из основных бизнес-партнеров Смолия Ивана Волошко – Дмитрий Волошко.
 
Старшая дочь Смолия, Неля, вышла замуж за председателя правления ПАО “Страховая компания “Эталон” Юрия Нечипоренко. Ранее Смолий, его жена Светлана и дочь Татьяна владели контрольным пакетом акций “Эталона” (91%), который в 2013 году перешел россиянину Геннадию Дуванову. Уже в 2014 году акции СК “Эталон” разделили 10 оффшорных компаний (95%), связанные со структурами бизнесмена Олега Бахматюка, и Евгений Бридун (5%), Последний в 2008-2011 годах был председателем правлений страховых компаний “Пуск” и “Эталон”.
 
Как известно, Смолий начал работать в начале 90-х в управлении НБУ в Тернопольской области. Потом он устроился на работу в почтово-пенсионный банк “Аваль” Федора Шпига и Александра Деркача, где вскоре был внесен в реестр акционеров. В 2005 году австрийский Raiffeisen выкупил “Аваль”, и Смолий, как сообщали СМИ, продав свои акции, ушел из банка.
 
В октябре 2005 года стал одним из десяти основателей банка “Престиж”.
 
Накануне назначения на должность заместителя главы НБУ, во второй половине 2013 года Смолий начал перерегистрировать свои бизнес-активы на жену Светлану.
 
Сегодня она является участником и акционером фирм ООО “Хорошее Озеро”, ООО “Аваль-Транс”, ООО “Новоодесский элеватор”, ООО “МТР Менеджмент Украина”, ООО “Шелтер инвестмент”, ООО “Константа инвест” (в середине 2016 года фирму перерегистрировали на компанию “Рулинген Инвест Лтд”), КУА “Эталон Эссет Менеджмент”, ООО “Общество Выдубичи”, ООО “ИА “Вильна Украина”“, ПАО “МЛЛ Вест Киев”, ПАО “Набережная-Инвест”, ПАО “Торгричтранс”.

Новости

НБУ инициирует переходный период в части использования форм первичного учета кассовых операций НБУ инициирует переходный период в части использования форм первичного учета кассовых операций

Национальный банк Украины инициирует предоставления возможности субъектам хозяйствования в течение 6 месяцев привести свою деятельность по использованию форм первичного учета кассовых операций с требованиями Положения о ведении кассовых операций в национальной...

29.01.2018 | 14:48
читать далее >>>
PwC подала в суд на НБУ PwC подала в суд на НБУ

Аудитор требует признать незаконным и отменить индивидуальный акт.

26.01.2018 | 13:04
читать далее >>>
НБУ прокомментировал ситуацию с продажей украинской 'дочки' Сбербанка НБУ прокомментировал ситуацию с продажей украинской "дочки" Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает изучать пакет документов на согласование приобретения АО “Паритетбанк” (Беларусь) существенного участия в ПАО “Сбербанк” (Киев)

25.01.2018 | 13:16
читать далее >>>
Нацбанк объявит технический перерыв в межбанковских системах Нацбанк объявит технический перерыв в межбанковских системах

Завтра с 7:30 до 9:30 будет технический перерыв в работе семи автоматических банковских систем (речь о программно-технических комплексах систем автоматизации инструментов монетарной политики, ПТК САИМП ).

24.01.2018 | 17:24
читать далее >>>
ФГВФЛ разрешат досрочно погашать долги ФГВФЛ разрешат досрочно погашать долги

Для обеспечения возможности Фонда в дальнейшем эффективно обслуживать долг по заимствованиям, которые были использованы для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, ФГВФЛ предложил предоставить ему возможность возвращать средства Министерству финансов...

24.01.2018 | 15:23
читать далее >>>
ФГВФЛ сообщил, какой ущерб нанесло 'Интербанку' его руководство ФГВФЛ сообщил, какой ущерб нанесло "Интербанку" его руководство

В целом, ориентировочная сумма убытков, нанесенных банку в результате выявленных умышленных действий должностных лиц банка в доведении до банкротства ПАО «КБ «Интербанк», составляет минимум 524,6 млн грн.

23.01.2018 | 17:09
читать далее >>>
НБУ выдал одному банку еще почти миллиард рефинанса НБУ выдал одному банку еще почти миллиард рефинанса

Эта сумма была выделена overnight по ставке 16,5% годовых 1 банку.

23.01.2018 | 16:30
читать далее >>>
НБУ начнет публиковать обсуждение решений по учетной ставке НБУ начнет публиковать обсуждение решений по учетной ставке

В НБУ отметили, что пресс-релизы о решениях по монетарной политике, которые в настоящее время являются основным инструментом коммуникаций на эту тему, отражают консенсусную позицию правления Национального банка.

23.01.2018 | 13:01
читать далее >>>
Новости Svitnews
Новости JOIN