08.11.2017

НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за схемную деятельность

НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за схемную деятельность

Национальный банк Украины с 2014-го по 2017 года вывел с рынка около 10 банков за нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга, в основном это была деятельность банков, нацеленная на отмывание средств.

Об этом рассказал директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза.

«С 2014-го по 2017 годы около 10 банков было выведено за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга. В основном это была схемная деятельность банка, нацеленная на отмывание средств. Или банки были задействованы как посредники в схемах по так называемому“обналу”, – сказал Береза.

Он отметил, что «схемы» постоянно меняются.

«Как только регулятор вносит изменения, «схемы» усложняются, их все труднее обнаружить. Раньше, как правило, «схема» была сконцентрирована в одном банке, а сейчас это может быть несколько уровней с привлечением многих банков. Более того, операции могут быть даже не замечены банком. Это может быть крупный системный банк, или банк с иностранным капиталом», – отметил Береза.

Новости

НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за схемную деятельность НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за схемную деятельность

С 2014-го по 2017 годы около 10 банков было выведено за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга. В основном это была схемная деятельность банка, нацеленная на отмывание средств. Или банки были задействованы как посредники в схемах по так...

08.11.2017 | 17:14
читать далее >>>
НБУ снова отложил публикацию результатов Forensic Audit Приватбанка НБУ снова отложил публикацию результатов Forensic Audit Приватбанка

Согласно Меморандуму с МВФ , до конца сентября должен был быть завершен forensic audit Приватбанка. Этот аудит проводит детективное агентство Kroll и компания AlixPartners, услуги которых, по неофициальным данным СМИ , могут стоить государству сотни миллионов гривен.

08.11.2017 | 14:41
читать далее >>>
НБУ разрешил Тигипко купить 'дочку' российского Сбербанка НБУ разрешил Тигипко купить "дочку" российского Сбербанка

Национальный банк Украины 7 ноября согласовал приобретение существенного участия в ПАО “ВиЭс Банк” бизнесмену Сергею Тигипко.

08.11.2017 | 11:31
читать далее >>>
НБУ перечислил в госбюджет предпоследний в 2017 г. транш НБУ перечислил в госбюджет предпоследний в 2017 г. транш

С начала года было уже перечислено шесть траншей прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля 7 августа и 6 октября этого года соответственно) на общую сумму 35 млрд гривен.

07.11.2017 | 16:31
читать далее >>>
Где взять деньги в долг с плохой кредитной историей Где взять деньги в долг с плохой кредитной историей

В жизни любого человека может сложиться ситуация, когда он начинает задумываться, где оформить кредитную карту. С плохой кредитной историей рассчитывать получить крупную сумму, тем более в банке – нереально. Всё потому, что с момента получения первого кредита...

07.11.2017 | 09:59
читать далее >>>
НБУ сообщил, сколько ожидает получить от МВФ в 2018 году НБУ сообщил, сколько ожидает получить от МВФ в 2018 году

  В 2018 году ожидается привлечение очередных траншей от МВФ в размере 3,5 млрд долларов, а также получение кредита от Всемирного банка на сумму 0,5 млрд долларов.

06.11.2017 | 11:48
читать далее >>>
Нацбанк хочет переписать правила работы банков Нацбанк хочет переписать правила работы банков

Пересмотр правового регулирования регистрации и лицензирования банков будет осуществляться по двум направлениям: структурная перестройка положения по процессно-ориентированному принципу, пересмотр сути подходов к регулированию процессов лицензирования...

02.11.2017 | 17:42
читать далее >>>
Доля проблемных кредитов в банках сократилась Доля проблемных кредитов в банках сократилась

Согласно данным Национального банка, доля неработающих кредитов в госбанках составила 71,4%, в банках с иностранным капиталом – 46%, с частным капиталом – 25,1%.

02.11.2017 | 13:38
читать далее >>>
Новости JOIN