04.12.2017

НБУ ввел риск-ориентированный подход к проведению финмониторинга банков

НБУ ввел риск-ориентированный подход к проведению финмониторинга банков

Национальный банк ввел риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам финансового мониторинга, который является основой для внедрения эффективной системы противодействия легализации криминальных доходов и финансированию терроризма.

Об этом рассказывал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза в своей презентации на банковском форуме Anti-Money Laundering & Financial Crime Forum, передает пресс-служба Нацбанка.

Как сообщается, регулятор уже внес изменения в нормативно-правовые акты по риск-ориентированному подходу для банковского сектора.

“Построение эффективной системы противодействия легализации криминальных доходов или финансирования терроризма является достаточно длительной и кропотливой работой, и предполагает самостоятельную разработку каждым банком ряда внутренних процедур (с учетом особенностей и размеров собственной клиентской базы и банковских продуктов), настройку программных комплексов, обучение сотрудников и внедрение многих других важных компонентов”, – сказал Береза.

По его словам, банки должны сосредоточиться на выявлении и анализе именно рисковых схемных операций с целью предотвращения привлечения клиентов к отмыванию денег и финансированию терроризма. В своей презентации Игорь Береза очертил основные риски, которые существуют в стране, а также привел многочисленные примеры выявленных во время проверок схем, в которых злоумышленники использовали банковские учреждения.

Новости

НБУ ввел риск-ориентированный подход к проведению финмониторинга банков НБУ ввел риск-ориентированный подход к проведению финмониторинга банков

Регулятор уже внес изменения в нормативно-правовые акты по риск-ориентированному подходу для банковского сектора.

04.12.2017 | 17:24
читать далее >>>
Украинские банки 25 декабря работать не будут Украинские банки 25 декабря работать не будут

Ранее Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 16 ноября закон «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней, который устанавливает выходной 25 декабря, на католическое Рождество, и...

04.12.2017 | 16:43
читать далее >>>
Суд повторно отменил ликвидацию банка 'Премиум' Суд повторно отменил ликвидацию банка "Премиум"

Суд обязал Нацбанк вернуть банку “Премиум” банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций, а ФГВФЛ должен вернуть “Премиуму” свидетельство участника Фонда.

04.12.2017 | 15:41
читать далее >>>
В НБУ сообщили об уменьшении дефицита текущего счета в октябре до $408 миллионов В НБУ сообщили об уменьшении дефицита текущего счета в октябре до $408 миллионов

В целом с начала года дефицит текущего счета незначительно расширился до 3,3 млрд долл. США (с 2,9 млрд долл. США в январе – октябре прошлого года). Это произошло в первую очередь из-за больших закупок продукции машиностроения и энергоносителей – природного газа и...

01.12.2017 | 17:24
читать далее >>>
НБУ отозвал лицензию еще у одного банка НБУ отозвал лицензию еще у одного банка

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию ПАО “КБ “Финансовый партнер” после решения финучреждения прекратить банковскую деятельность.

01.12.2017 | 15:12
читать далее >>>
Падение крупных банков в ближайшие годы станет неожиданностью для НБУ Падение крупных банков в ближайшие годы станет неожиданностью для НБУ

Как сообщалось, количество действующих банков в Украине с начала 2014 года сократилось до 88 со 180, в том числе в 2016 году – до 96 со 117.

01.12.2017 | 11:03
читать далее >>>
В НБУ рассказали, во сколько Украине обошелся банковский кризис 2014 года В НБУ рассказали, во сколько Украине обошелся банковский кризис 2014 года

Прямые затраты Украины на разрешение банковского кризиса составили около 14% ВВП , и это еще относительно немного

30.11.2017 | 17:01
читать далее >>>
Активы работающих банков уменьшились на 4 миллиарда Активы работающих банков уменьшились на 4 миллиарда

Капитал банков вырос на 0,8% в октябре и на 37,4% с начала года – до 170,057 млрд грн.

30.11.2017 | 12:37
читать далее >>>
Новости Svitnews
Новости JOIN