27.03.2018

Эстонский банк, принадлежащий украинцам, закрывают из-за отмывания денег

Эстонский банк, принадлежащий украинцам, закрывают из-за отмывания денег

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданную банку Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Нарушения носили системный характер и не были устранены даже после предупреждения со стороны надзорного органа, сообщает эстонское издание ERR. В связи с отзывом лицензии незамедлительно приостанавливаются все сделки и операции Versobank, включая выплаты вкладчикам и другим кредиторам. О прекращении деятельности банка сообщено Гарантийному фонду, а в суд подано заявление о принудительной ликвидации Versobank. 27 марта совет Гарантийного фонда проведет собрание для обсуждения условий возмещения вкладов.

«Versobank AS имеет 5600 клиентов, из которых только 2000 являются резидентами Эстонии. Это одно из самых маленьких кредитных учреждений в Эстонии, закрытие которого не будет иметь негативных последствий для финансовой системы Эстонии. Именно поэтому в отношении банка не была инициирована процедура санации. Для удовлетворения требований вкладчиков у Versobank достаточно средств», – сказал глава Фининспекции Эстонии Кильвар Кесслер. Решение о принудительной ликвидации Versobank должен будет принять Харьюский уездный суд, который также назначит лиц, ответственных за процедуру ликвидации и удовлетворение требований кредиторов.

Новости

Эстонский банк, принадлежащий украинцам, закрывают из-за отмывания денег Эстонский банк, принадлежащий украинцам, закрывают из-за отмывания денег

Европейский центральный банк ( ЕЦБ ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданную банку Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский

27.03.2018 | 16:07
читать далее >>>
Укргазбанк назначил членом правления бывшего члена правления Приватбанка Укргазбанк назначил членом правления бывшего члена правления Приватбанка

Укргазбанк (Киев) 23 марта освободил от обязанностей члена правления Инну Тютюн и назначил вместо нее Алексея Бережного.

27.03.2018 | 14:56
читать далее >>>
'Сбербанк' продаст турецкий актив за $5,5 млрд "Сбербанк" продаст турецкий актив за $5,5 млрд

“Сбербанк” купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 5 млрд, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.

26.03.2018 | 17:22
читать далее >>>
ВТБ докапитализирует украинскую 'дочку' на 2,6 млрд грн ВТБ докапитализирует украинскую "дочку" на 2,6 млрд грн

Акционеры украинской “дочки” ВТБ рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на собрании 24 апреля

26.03.2018 | 15:25
читать далее >>>
Как обезопаситься от случаев невозврата депозитов Как обезопаситься от случаев невозврата депозитов

Первое на что Вы должны обратить внимание, когда собираетесь положить свои средства на депозит, - это условия договора. Как правило, все банки соблюдают письменной формы договора определенной законодательством. Но на самом деле текст договора является таким...

23.03.2018 | 09:46
читать далее >>>
Минюст одобрил условия реструктуризации ФГВФЛ ипотечных кредитов физических лиц Минюст одобрил условия реструктуризации ФГВФЛ ипотечных кредитов физических лиц

Разработанные фондом условия реструктуризации будут едины для всех ликвидируемых банков.

22.03.2018 | 16:51
читать далее >>>
Приватбанк – банк для людей и бизнеса Приватбанк – банк для людей и бизнеса

Приватбанк уверенно лидирует по всем финансовым показателям в банковской системе Украины. Являясь крупнейшим банком нашей страны, он обслуживает практически треть вкладов населения, финансирует малый и средний бизнес, зарплатные проекты корпоративных клиентов,...

22.03.2018 | 09:48
читать далее >>>
НБУ изменил методику подсчета частных денежных переводов в Украину НБУ изменил методику подсчета частных денежных переводов в Украину

Как сообщается в презентации на веб-сайте НБУ , изменение методологического подхода обусловлено недооценкой частных денежных перечислений из-за существенных изменений основных направлений, характера трудовой миграции, а также каналов денежных переводов.

21.03.2018 | 17:30
читать далее >>>
Новости Svitnews
Новости JOIN