08.06.2018

НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

Национальный банк ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, НБУ изменил форму Отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга. Новый формат отчетности позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

Также изменилась периодичность предоставления такого отчета.

Он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально, как было до сих пор.

Кроме того, Национальный банк ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

Отныне в такой справке подробно будет описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов.

А копии документов, удостоверяющих такие факты, будут прилагаться к материалам проверки.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездном порядке.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 5 июня 2018 №59 к Положению о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Постановление №59 вступает в силу с 9 июня 2018.

Новости

НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

В частности, НБУ изменил форму Отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга. Новый формат отчетности позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

08.06.2018 | 13:51
читать далее >>>
Deutsche Bank снова ожидает снижения квартальной выручки Deutsche Bank снова ожидает снижения квартальной выручки

Во II квартале Deutsche Bank еще будет отставать от сопоставимых банков, которые ожидают близких к нулевым изменений выручки: для крупнейшего банка Германии результат, скорее всего, “будет немного хуже”

07.06.2018 | 17:18
читать далее >>>
Перспективы развития ипотеки в Украине Перспективы развития ипотеки в Украине

Ипотечное кредитование, пожалуй, один из самых перспективных направлений работы и очень необходим для людей. Проблема доступности жилья, особенно для молодежи, всегда была актуальной. А тут и качественное жилье, построенное по принципу «новизны» во всех...

07.06.2018 | 09:11
читать далее >>>
Новинский переписал свой банк на кипрскую компанию Новинский переписал свой банк на кипрскую компанию

“Юнекс Банк” сообщил о смене структуры акционерного капитала.

06.06.2018 | 13:27
читать далее >>>
Два банка отсудили миллионы гривен у 'Укргаздобычи' и группы 'Донецксталь' Два банка отсудили миллионы гривен у "Укргаздобычи" и группы "Донецксталь"

Проминвестбанк отсудил 1,1 млрд. грн у группы “Донецксталь”.

05.06.2018 | 15:03
читать далее >>>
Швейцарские банки заблокировали 1 млрд франков олигарха Вексельберга Швейцарские банки заблокировали 1 млрд франков олигарха Вексельберга

Вексельберг намерен обратиться в суд, утверждает источник. Кроме гражданских исков, которые находятся в процессе подготовки, против банков могут быть поданы уголовные иски в отношении сотрудников, ответственных за блокировки.

05.06.2018 | 14:08
читать далее >>>
Фонд гарантирования вкладов отказался от продажи долгов АвтоКрАЗ Фонд гарантирования вкладов отказался от продажи долгов АвтоКрАЗ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отменил аукцион, на который были выставлены кредиты неплатежеспособного банка «Финансы и кредит». Их продажа была намечена на 31 мая текущего года, от сделки планировалось выручить 3,5 млрд грн.

04.06.2018 | 13:15
читать далее >>>
'Райффайзен Банк Аваль' реорганизовался "Райффайзен Банк Аваль" реорганизовался

“Райффайзен Банк Аваль” (Киев) реорганизовался из публичного акционерного общества в частное акционерное общество. Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Государственная...

01.06.2018 | 16:54
читать далее >>>
Новости Svitnews
Новости JOIN