09.11.2017

НАБУ называет незаконным перечисление 156 миллионов из "Ощадбанка"

НАБУ называет незаконным перечисление 156 миллионов из

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что перечисление на счета Госказначейства арестованных в “Ощадбанке” средств компании Quickpace Limited, бенефициаром которой является Александр Онищенко, незаконно.

Об этом “Украинской правде” сообщили в пресс-службе НАБУ.

“Доводим до сведения заместителя Генерального прокурора Евгения Енина, что детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП расследуют факты совершения должностными лицами ОАО “Государственный ощадный банк Украины” незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест”, – заявили в бюро.

“По данным детективов, бенефициаром компании Quickpace Limited, средства которой и были арестованы в ходе расследования так называемого “газового дела”, является народный депутат Александр Онищенко. Поэтому их перечисление на основании решения суда в совершенно ином производстве, без отмены обременений, наложенных ранее, выглядит очень странным. Тем более, что судебное решение по “газовому делу” еще не принято”, – добавили в НАБУ.

Ранее в НАБУ заявили, что арестованные в “Ощадбанке” 156 млн долларов США и 218,1 тыс. грн, принадлежавшие компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО “Государственный ощадный банк Украины” незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Новости

В Кабмине анонсировали выделение 100 млн гривен на программу теплых кредитов В Кабмине анонсировали выделение 100 млн гривен на программу теплых кредитов

Глава правительства также отметил, что на общественные инициативы в следующем бюджете будет выделено около 500 млн гривен.

11.09.2018 | 15:21
читать далее >>>
НБУ ужесточил ответственность банков за неэффективное управление рисками НБУ ужесточил ответственность банков за неэффективное управление рисками

Регулятор также может потребовать у банка приостановить или прекратить отдельные виды операций.

11.09.2018 | 14:49
читать далее >>>
Выручка ведущих инвестбанков мира в I полугодии выросла на 6% Выручка ведущих инвестбанков мира в I полугодии выросла на 6%

Совокупный доход от операций с сырьем составил $2,1 млрд, увеличившись на 38% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это объясняется, в том числе, восстановлением рынка после спада торговой активности в 2017 году, отмечается в сообщении.

10.09.2018 | 10:00
читать далее >>>
СБУ пресекла деятельность хакеров, похищавших средства со счетов иностранных банков СБУ пресекла деятельность хакеров, похищавших средства со счетов иностранных банков

По информации СБУ , легализация похищенных средств происходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками, часть из которых была подконтрольна российским спецслужбам. Каждый из участников схемы получал оговоренный процент от суммы похищенных...

07.09.2018 | 14:16
читать далее >>>
НБУ вновь повысил учетную ставку НБУ вновь повысил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) повышает с 7 сентября учетную ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) – до 18% годовых для приведения уровня инфляции в границы целевого диапазона в конце 2019 года

06.09.2018 | 15:45
читать далее >>>
НБУ хочет разрешить выплачивать зарплату наличными НБУ хочет разрешить выплачивать зарплату наличными

Речь идет о тех небанковских финучреждениях, которые получили лицензию на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов, и, кроме операций по приему наличных для последующего ее перевода, осуществляют выдачу переводов наличными.

06.09.2018 | 13:25
читать далее >>>
Фонд гарантирования снова выставляет на аукцион землю Родовид Банка Фонд гарантирования снова выставляет на аукцион землю Родовид Банка

В системе “ProZorro.Продажи” повторно выставлены на торги более 113,5 га земли в Оболонском районе г. Киева, которая является собственностью АО «Родовид Банк».

06.09.2018 | 12:29
читать далее >>>
Банк в Дании причастен к отмыванию 28 млрд евро российских средств Банк в Дании причастен к отмыванию 28 млрд евро российских средств

Деньги поступали в Данию через небольшие филиалы Danske Bank в Эстонии. Только в 2013 году было осуществлено 80 тысяч таких транзакций. Филиалы в Эстонии сообщили о подозрительном движении средств через центральный офис банка в Копенгагене.

05.09.2018 | 15:37
читать далее >>>
Новости JOIN