07.03.2018

НБУ в феврале применил меры к 2 банкам за нарушения в финмониторинге

НБУ в феврале применил меры к 2 банкам за нарушения в финмониторинге

Национальный банк в феврале применил меры к 2 банкам в виде письменного замечания и 1 штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

В частности, НБУ оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; за невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.

Асвио Банку регулятор сделал письменное замечание за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка – публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; за представление специально уполномоченному органу недостоверной информации.

Кроме того, Национальный банк принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Отметим, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.

Новости

НБУ модернизировал порядок инкассации денежных средств и перевозки ценностей банков НБУ модернизировал порядок инкассации денежных средств и перевозки ценностей банков

По данным НБУ , принятие этого документа обусловлено изменениями в украинском законодательстве и необходимостью обеспечения современных потребностей наличного оборота.

14.09.2018 | 14:13
читать далее >>>
НБУ предлагает оптимизировать контроль банков относительно информзащиты НБУ предлагает оптимизировать контроль банков относительно информзащиты

По данным Нацбанка, принятие указанного документа позволит урегулировать вопрос контроля за выполнением требований по использованию средств защиты информации НБУ путем анализа информации, документов и отчетов, а также путем проведения регулятором выездных...

13.09.2018 | 15:29
читать далее >>>
Сбербанк России намерен обжаловать решение киевского суда об аресте акций украинской 'дочки' Сбербанк России намерен обжаловать решение киевского суда об аресте акций украинской "дочки"

Представитель банка также отметил, что финансовое состояние украинской кредитной организации остается стабильным. “Достаточность капитала банка в 2 раза превышает норматив НБУ . Банк в состоянии выполнить все свои обязательства перед клиентами”, – сообщили в...

13.09.2018 | 12:52
читать далее >>>
В Украине наложили арест на акции трех российских банков В Украине наложили арест на акции трех российских банков

Эти аресты акций банков и запрет им отчуждать недвижимое и движимое имущество были наложены Апелляционным судом Киева по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров как обеспечение их иска по делу №796/165/2018 о признании и предоставлении разрешения на...

13.09.2018 | 11:18
читать далее >>>
Суд признал законной ликвидацию банка 'Юнисон' - НБУ Суд признал законной ликвидацию банка "Юнисон" - НБУ

Верховный Суд подтвердил безосновательность требований акционера банка “Юнисон” к Национальному банку Украины (НБУ)

12.09.2018 | 16:37
читать далее >>>
Крупнейший английский банк увольняет сотрудников из-за Brexit Крупнейший английский банк увольняет сотрудников из-за Brexit

Тысячи банкиров и трейдеров работают в Лондоне и получают прибыль именно от отсутствия торговых барьеров в ЕС.

12.09.2018 | 10:56
читать далее >>>
В Кабмине анонсировали выделение 100 млн гривен на программу теплых кредитов В Кабмине анонсировали выделение 100 млн гривен на программу теплых кредитов

Глава правительства также отметил, что на общественные инициативы в следующем бюджете будет выделено около 500 млн гривен.

11.09.2018 | 15:21
читать далее >>>
НБУ ужесточил ответственность банков за неэффективное управление рисками НБУ ужесточил ответственность банков за неэффективное управление рисками

Регулятор также может потребовать у банка приостановить или прекратить отдельные виды операций.

11.09.2018 | 14:49
читать далее >>>
Новости JOIN