01.06.2018

НБУ в мае применил меры воздействия к 4 банкам за нарушения в финмониторинге

НБУ в мае применил меры воздействия к 4 банкам за нарушения в финмониторинге

Национальный банк в мае применил к 4 банкам меры воздействия в виде письменных замечаний и 1 штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

В частности, НБУ оштрафовал Укрсиббанк на 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления фактов принадлежности клиентов банка к публичным деятелям, их близких лиц или связанных с ними лиц; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации в соответствующих отчетах.

Кроме того, НБУ сделал банку письменное замечание за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка – публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Также регулятор сделал письменное замечание МТБ Банку (ранее – Марфин Банк) за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка – национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными общественными деятелями; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее исполнение обязанности обеспечивать в своей деятельности управления рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов; необеспечение беспрепятственного доступа НБУ к документам или информации, содержащейся в них, в полном объеме; использование программного обеспечения, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку в установленных законодательством случаях финансовой операции до ее проведения; и за нарушение порядка приостановления финансовых операций;

Помимо этого, регулятор сделал письменное замечание Кредобанку за ненадлежащее выявления публичных деятелей; и Проминвестбанку – за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу и ненадлежащее выявление публичных деятелей.

Новости

ЕЦБ не стал менять основные процентные ставки ЕЦБ не стал менять основные процентные ставки

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам – 0,25%.

25.10.2018 | 17:59
читать далее >>>
Впервые с 2013-го банки сообщили о снижении кредитного риска Впервые с 2013-го банки сообщили о снижении кредитного риска

По данным опроса, баланс ответов по росту кредитного риска составляет -5,8%. Банкиры также ожидают, что кредитный риск снизится и в IV квартале (-4.6%).

25.10.2018 | 16:15
читать далее >>>
Ощадбанк отреагировал на многомиллионные хищения, которые расследует НАБУ Ощадбанк отреагировал на многомиллионные хищения, которые расследует НАБУ

Кроме того, учреждение регулярно проверяют международные аудиторы и регулятор, заявили в пресс-службе АО “Ощадбанк”.

25.10.2018 | 14:01
читать далее >>>
В Австралии разрабатывают систему распознавания лиц для снятия средств с банкомата В Австралии разрабатывают систему распознавания лиц для снятия средств с банкомата

Облачные вычисления и искусственный интеллект предоставляют возможности для создания нового поколения безопасных, оптимизированных финансовых услуг

25.10.2018 | 11:30
читать далее >>>
Банки будут повышать требования к заемщикам - опрос НБУ Банки будут повышать требования к заемщикам - опрос НБУ

В ІІІ квартале 75% опрошенных банков сообщили, что рассчитывают на рост объема корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев.

25.10.2018 | 10:37
читать далее >>>
Акционеров украинских банков проверят по-новому Акционеров украинских банков проверят по-новому

Соответствующие изменения содержит постановление №110, опубликованное на сайте регулятора.

24.10.2018 | 16:14
читать далее >>>
KfW предоставил банку 'Львов' субординированный кредит KfW предоставил банку "Львов" субординированный кредит

Средства предоставляются в рамках программы “Агрофинансирование”, которая направлена на укрепление собственного капитала финансовых учреждений Украины и содействие развитию микро-, малых и средних предприятий в сельском хозяйстве.

24.10.2018 | 12:50
читать далее >>>
Минфин хочет снизить долю государственных банков на рынке вдвое Минфин хочет снизить долю государственных банков на рынке вдвое

Если сравнивать с показателем 2015-2016 годов, до национализации “Приватбанка”, доля государственных банков составляла около 27%. Собственно, министерство и ориентируется на указанный показатель

24.10.2018 | 12:05
читать далее >>>
Активы
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 478 833,53
2 Ощадбанк 306 041,25
3 Укрэксимбанк 226 368,36
4 Укргазбанк 89 769,16
5 Райффайзен Банк Аваль 77 359,07
* по состоянию на июнь 2018
весь рейтинг >>>
Новости Svitnews
Новости JOIN