08.06.2018

НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

Национальный банк ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, НБУ изменил форму Отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга. Новый формат отчетности позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

Также изменилась периодичность предоставления такого отчета.

Он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально, как было до сих пор.

Кроме того, Национальный банк ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

Отныне в такой справке подробно будет описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов.

А копии документов, удостоверяющих такие факты, будут прилагаться к материалам проверки.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездном порядке.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 5 июня 2018 №59 к Положению о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Постановление №59 вступает в силу с 9 июня 2018.

Новости

Выручка ведущих инвестбанков мира в I полугодии выросла на 6% Выручка ведущих инвестбанков мира в I полугодии выросла на 6%

Совокупный доход от операций с сырьем составил $2,1 млрд, увеличившись на 38% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это объясняется, в том числе, восстановлением рынка после спада торговой активности в 2017 году, отмечается в сообщении.

10.09.2018 | 10:00
читать далее >>>
СБУ пресекла деятельность хакеров, похищавших средства со счетов иностранных банков СБУ пресекла деятельность хакеров, похищавших средства со счетов иностранных банков

По информации СБУ , легализация похищенных средств происходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками, часть из которых была подконтрольна российским спецслужбам. Каждый из участников схемы получал оговоренный процент от суммы похищенных...

07.09.2018 | 14:16
читать далее >>>
НБУ вновь повысил учетную ставку НБУ вновь повысил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) повышает с 7 сентября учетную ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) – до 18% годовых для приведения уровня инфляции в границы целевого диапазона в конце 2019 года

06.09.2018 | 15:45
читать далее >>>
НБУ хочет разрешить выплачивать зарплату наличными НБУ хочет разрешить выплачивать зарплату наличными

Речь идет о тех небанковских финучреждениях, которые получили лицензию на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов, и, кроме операций по приему наличных для последующего ее перевода, осуществляют выдачу переводов наличными.

06.09.2018 | 13:25
читать далее >>>
Фонд гарантирования снова выставляет на аукцион землю Родовид Банка Фонд гарантирования снова выставляет на аукцион землю Родовид Банка

В системе “ProZorro.Продажи” повторно выставлены на торги более 113,5 га земли в Оболонском районе г. Киева, которая является собственностью АО «Родовид Банк».

06.09.2018 | 12:29
читать далее >>>
Банк в Дании причастен к отмыванию 28 млрд евро российских средств Банк в Дании причастен к отмыванию 28 млрд евро российских средств

Деньги поступали в Данию через небольшие филиалы Danske Bank в Эстонии. Только в 2013 году было осуществлено 80 тысяч таких транзакций. Филиалы в Эстонии сообщили о подозрительном движении средств через центральный офис банка в Копенгагене.

05.09.2018 | 15:37
читать далее >>>
Google Pay подключил в Украине 7 новых банков Google Pay подключил в Украине 7 новых банков

Семь новых украинских банков добавили возможность бесконтактной оплаты через платежный сервис Google Pay.

05.09.2018 | 14:34
читать далее >>>
В украинских банках стало меньше 'плохих' кредитов В украинских банках стало меньше "плохих" кредитов

В банках с частным капиталом этот показатель вырос на 0,5 п. п. до 24,6%

04.09.2018 | 16:27
читать далее >>>
Новости JOIN