08.06.2018

Нарушают поголовно: как банки проверяют деньги украинцев

Нарушают поголовно: как банки проверяют деньги украинцев

Украинские финансисты тотально не выполняют требования по финансовому мониторингу.

В 2017 году Нацбанк провел 47 проверок банков в данном направлении и 6 инспекций небанковских финучреждений, и в каждом случае нашел нарушения.

Об этом говорится в годовом отчете НБУ за прошлый год, опубликованном на его официальном сайте.

Примечательно, что все нацбанковские ревизии были плановыми выездными – то есть ожидаемыми, и к ним должны были готовиться. По финмониторингу регулятор не провел ни одной внеплановой проверки.

Чаще всего чиновники писали провинившимся письменные предупреждения – в 37 случаях. Штрафы применяли реже – к 15 банкам и 3 банковским финучреждениям. Но суммы были очень солидными: общая сумма санкций, наложенных в 2017 г. на банки, составила 67,6 млн грн, на небанковские структуры – 76,5 тыс. грн.

Кроме того, одному банку ограничили операции и еще в одном наказали топ-менеджера – официально заявили о его несоответствии действующему законодательству, и настояли на отстранении.

Как и прежде, главной проблемой финансистов остается выявление публичных лиц из огромного числа своих клиентов, и адекватный мониторинг за их операциями. Уже не первый год банкиры напрямую и через профильную ассоциацию просят чиновников создать единую базу публичных деятелей. Ведь сейчас они вынуждены по крупицам собирать информацию о них из самых разных источников. Однако до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки.

Новости

Украинская 'дочка' российского Внешэкономбанка отсудила фабрику АВК Украинская "дочка" российского Внешэкономбанка отсудила фабрику АВК

Суд обратил взыскание на недвижимость, расположенную на ул. Журналистов в Днепре (здесь расположены производственные цеха фабрики А.В.К — Ред.), основные средства и транспорт. Указанное имущество в рамках процедуры исполнительного производства продадут на...

14.01.2019 | 16:07
читать далее >>>
В Нацбанке не исключают будущего снижения учетной ставки В Нацбанке не исключают будущего снижения учетной ставки

Действующие монетарные условия Национального банка являются достаточно жесткими для дальнейшего снижения инфляции в Украине, и есть потенциал для их смягчения в текущем году.

11.01.2019 | 17:54
читать далее >>>
ПриватБанк приостановит операции по картам клиентов ПриватБанк приостановит операции по картам клиентов

В ночь на 13 января ПриватБанк запланировал технологическую паузу в работе всех систем в связи с обновлением процессинга.

11.01.2019 | 16:20
читать далее >>>
НБУ обнародовал рейтинг банков по количеству отделений НБУ обнародовал рейтинг банков по количеству отделений

На первом месте - Ощадбанк, на втором - ПриватБанк

10.01.2019 | 15:36
читать далее >>>
НБУ утвердил механизм предотвращения накапливания валютных дисбалансов НБУ утвердил механизм предотвращения накапливания валютных дисбалансов

На замену старым Правилам Национальный банк утвердил новое Положение о порядке резервирования средств в иностранной валюте по привлеченным банком вкладам, кредитам от нерезидентов.

09.01.2019 | 16:55
читать далее >>>
Эксимбанк США после 5-летнего перерыва возвращается в Украину Эксимбанк США после 5-летнего перерыва возвращается в Украину

Как подчеркнули в посольстве, это решение позволит увеличить объемы украинского-американской торговли

09.01.2019 | 14:10
читать далее >>>
Глава Всемирного банка объявил об отставке Глава Всемирного банка объявил об отставке

И.о. главы Всемирного банка с 1 февраля станет Кристалина Георгиева

08.01.2019 | 11:46
читать далее >>>
Американский банк тестирует карту Visa с изменяемым кодом CVV Американский банк тестирует карту Visa с изменяемым кодом CVV

Базирующийся в США банк PNC Bank в настоящее время тестирует в рамках пилотного проекта возможность использования кредитных карт с изменяемым кодом проверки подлинности CVV . Он обычно указан на обратной стороне банковской карты.

04.01.2019 | 16:39
читать далее >>>
Активы
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 518 385,94
2 Ощадбанк 298 364,09
3 Укрэксимбанк 230 423,67
4 Укргазбанк 95 287,50
5 Райффайзен Банк Аваль 77 801,88
* по состоянию на ноябрь 2018
весь рейтинг >>>
Новости партнеров
Новости JOIN