19.06.2018

В России предложили следить за снятием наличных с карточек иностранных банков

В России предложили следить за снятием наличных с карточек иностранных банков

Правительство России хочет контролировать операции по снятию наличных денежных средств с иностранных банковских карт.

Соответствующие поправки к 6 статье закона о противодействии легализации доходов в РФ, полученных преступным путем, внесены в Госдуму, передает агентство Интерфакс.

Предполагается, что под обязательный контроль попадут все операции по снятию физическим лицом наличных денежных средств (на любую сумму) с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком.

Перечень государств, чьи карты попадают под обязательный контроль, не разглашается.

Российские банки будут обязаны документально фиксировать дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты и сведения о ее держателе.

Контроль будет осуществлять Росфинмониторинг.

Введение контроля за снятием наличных в правительстве РФ обосновывают необходимостью “анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности России”.

Новости

В Украине стало меньше банковских отделений В Украине стало меньше банковских отделений

В первом квартале 2018 года количество банковских отделений сократилось на 49 – до 9 440 единиц.

04.07.2018 | 16:26
читать далее >>>
НБУ разработал рекомендации по управлению рисками в платежных системах НБУ разработал рекомендации по управлению рисками в платежных системах

В НБУ отмечают, что платежные системы и системы расчетов играют ведущую роль в экономике страны, обеспечивая осуществление субъектами экономики перевода средств и расчетов по обязательствам

03.07.2018 | 17:33
читать далее >>>
Швейцарцы выкупили контрольный пакет одного из банков Швейцарцы выкупили контрольный пакет одного из банков

Национальный банк Украины одобрил покупку швейцарской компанией по управлению активами responsAbility Participations AG 51% акций ПАО “Банк “Львів”.

03.07.2018 | 15:09
читать далее >>>
ПриватБанк займется эквайрингом китайских платежных карт ПриватБанк займется эквайрингом китайских платежных карт

Платежная система UnionPay Internation под руководством China UnionPay еще в начале июня объявила о планах выхода на украинский рынок.

03.07.2018 | 14:08
читать далее >>>
ФГВФЛ продлил ликвидацию двух банков ФГВФЛ продлил ликвидацию двух банков

Продлены также полномочия ликвидаторов банков.

03.07.2018 | 12:05
читать далее >>>
Приватбанк открыл Apple Pay для клиентов всех украинских банков Приватбанк открыл Apple Pay для клиентов всех украинских банков

Сервис доступен новым пользователям Privat24 с мобильными телефонами, которые ранее не были зарегистрированы в приложении.

02.07.2018 | 14:31
читать далее >>>
Как выбрать подходящий кредит Как выбрать подходящий кредит

Граждане, имеющие постоянный доход, очень часто совершают покупку техники и недвижимости с помощью кредита.

02.07.2018 | 09:30
читать далее >>>
Гройсман назвал цену очищения банковской системы Украины Гройсман назвал цену очищения банковской системы Украины

Премьер отметил, что обслуживание государственного долга, в большей части сформированного в 2007-2013 годах, обходится стране в 5 миллиардов долларов в год, что практически соответствует затратам на оборону.

27.06.2018 | 16:35
читать далее >>>
Активы
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 475 977,78
2 Ощадбанк 297 746,56
3 Укрэксимбанк 229 926,84
4 Райффайзен Банк Аваль 77 303,17
5 Укрсоцбанк 54 630,71
* по состоянию на март 2018
весь рейтинг >>>
Новости JOIN