11.07.2018

НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев

НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев

Отказ украинца пройти первую или повторную верификацию (детальную проверку данных) в банке является основанием для блокирования операций по счету. А если человек предоставит недостоверную информацию о себе или своих перечислениях, ему вообще могут закрыть счет.

Чтобы банки не боялись жестких мер и применяли их без угрызения совести, Нацбанк их выписал в письме №57-0009/36366.

В них говорится о том, что банк сразу должен прекратить обслуживание человека, если тот попытается ввести его работника в заблуждение неправдивой информацией или предоставил поддельные документы (в этом случае вызывается полиция). Любые операции данного клиента будут считаться высокорисковыми, и банк может быть жестко наказан Нацбанком за их проведение.

НБУ настаивает на том, чтобы финучреждения проводили глубокую проверку каждого человека в ходе верификации. И если требуется, запрашивали дополнительные документы не только у него, но и у третьих лиц. Это могут быть и органы власти и другие юрлица — все это также оговорено в нацбанковском документе.

Новости

НБУ требует от банков тщательнее проверять заграничные перечисления кредиторам НБУ требует от банков тщательнее проверять заграничные перечисления кредиторам

В Нацбанке боятся новой волны оттока капитала из Украины после 7 февраля — после вступления в силу революционного валютного закона.

29.01.2019 | 16:32
читать далее >>>
В 2018 количество обращений граждан в НБУ сократилось на 13,8% В 2018 количество обращений граждан в НБУ сократилось на 13,8%

В 2018 в Национальный банк поступило 13 305 обращений граждан, что на 2 129 обращений или 13,8% меньше, чем за 2017 год.

29.01.2019 | 12:51
читать далее >>>
Ощадбанк начал реструктуризацию долгов сети WOG по спецпроцедуре Ощадбанк начал реструктуризацию долгов сети WOG по спецпроцедуре

28 января Ощадбанк начал процедуру финансовой реструктуризации долгов ООО “ВОГ Трейдинг” и связанного с ним ООО «Транс Импорт Сервис», сообщает Секретариат финансовой реструктуризации.

29.01.2019 | 11:50
читать далее >>>
6 причин, почему онлайн кредит лучше банковского 6 причин, почему онлайн кредит лучше банковского

Представьте, у вас сломалась стиральная машинка. Как всегда это было неожиданно и в самый неподходящий момент. До зарплаты еще две недели, а у друзей и знакомых вы не хотите одалживать. Как поступить в такой ситуации?

29.01.2019 | 09:48
читать далее >>>
Нацбанк сообщил, сколько наличности на руках у украинцев Нацбанк сообщил, сколько наличности на руках у украинцев

В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находилось 400,1 млрд гривен.

28.01.2019 | 12:48
читать далее >>>
Как взять кредит без справки о доходах? Как взять кредит без справки о доходах?

Вас может это удивить, но сегодня вы можете получить кредит даже без подтверждения того, что вы зарабатываете достаточную сумму денег. К тому же, такой займ выдают по интернету, и договор при этом электронный.

28.01.2019 | 09:34
читать далее >>>
 'Ощадбанк' выиграл еще один суд на 140 миллионов долларов "Ощадбанк" выиграл еще один суд на 140 миллионов долларов

Ощадбанк выиграл очередной суд по делу компании "Креатив" на сумму 116 миллионов долларов и 569 миллионов гривен.

25.01.2019 | 13:55
читать далее >>>
НБУ собрал информацию о 80 тысячах заемщиков НБУ собрал информацию о 80 тысячах заемщиков

С 1 января 2019 года банки обязаны использовать информацию из кредитного реестра НБУ для оценки кредитного риска по своим нынешним заемщикам.

25.01.2019 | 12:09
читать далее >>>