11.07.2018

НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев

НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев

Отказ украинца пройти первую или повторную верификацию (детальную проверку данных) в банке является основанием для блокирования операций по счету. А если человек предоставит недостоверную информацию о себе или своих перечислениях, ему вообще могут закрыть счет.

Чтобы банки не боялись жестких мер и применяли их без угрызения совести, Нацбанк их выписал в письме №57-0009/36366.

В них говорится о том, что банк сразу должен прекратить обслуживание человека, если тот попытается ввести его работника в заблуждение неправдивой информацией или предоставил поддельные документы (в этом случае вызывается полиция). Любые операции данного клиента будут считаться высокорисковыми, и банк может быть жестко наказан Нацбанком за их проведение.

НБУ настаивает на том, чтобы финучреждения проводили глубокую проверку каждого человека в ходе верификации. И если требуется, запрашивали дополнительные документы не только у него, но и у третьих лиц. Это могут быть и органы власти и другие юрлица — все это также оговорено в нацбанковском документе.

Новости

НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев

Чтобы банки не боялись жестких мер и применяли их без угрызения совести, Нацбанк их выписал в письме №57-0009/36366.

11.07.2018 | 13:23
читать далее >>>
 Активы 25 банков-банкротов продали на 39 млн грн Активы 25 банков-банкротов продали на 39 млн грн

Кроме того, 0,34 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,02 млн грн – от продажи других активов.

11.07.2018 | 12:22
читать далее >>>
Фонд гарантирования в июне оплатил 193 миллиона процентов за кредиты Фонд гарантирования в июне оплатил 193 миллиона процентов за кредиты

  Фонд гарантирования вкладов физических лиц в июне 2018 года выплатил 193,2 миллиона гривень в виде процентов за пользование кредитными средствами НБУ и Министерства финансов.

10.07.2018 | 16:53
читать далее >>>
Работа банкоматов и терминалов полностью восстановлена - Приватбанк Работа банкоматов и терминалов полностью восстановлена - Приватбанк

 В Приватбанке объяснили причину сбоя: “Авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. 

10.07.2018 | 13:44
читать далее >>>
Moody's дало прогноз по банковской системе Украины Moody's дало прогноз по банковской системе Украины

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 июня 2018 года составляла 56,09%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Объем кредитного портфеля при этом возрос на 0,19% – до 1,121 трлн грн.

10.07.2018 | 11:53
читать далее >>>
Автокредиты - надежное вложение средств Автокредиты - надежное вложение средств

Весь мир привык жить в кредит. Квартиры, дома, авто, обучение, техника - практически все можно приобрести за отсроченным займом. Это общая норма, к которой только постепенно начинаем привыкать и мы.

10.07.2018 | 06:55
читать далее >>>
ФГВФЛ продлил ликвидацию Фидобанка ФГВФЛ продлил ликвидацию Фидобанка

Дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла 2 июля решение №1836 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации Фидобанка сроком на два года с 20 июля 2018 до 19 июля 2020 года включительно.

05.07.2018 | 14:23
читать далее >>>
Каждый третий банк вскоре может столкнуться с необходимостью повышения капитала Каждый третий банк вскоре может столкнуться с необходимостью повышения капитала

Потребность в дополнительном капитале может быть связана с изменением требований к резервированию со стороны банковского регулятора

05.07.2018 | 10:40
читать далее >>>
Новости JOIN