21.09.2018

Приватбанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев

Приватбанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев

Приватбанк заблокировал уже более 1,5 тысячи счетов лиц, причастных к наркоторговле.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что блокирование состоялось в рамках социального проекта #СтопНаркотик.

Как отметили в банке, основная цель проекта – сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка.

Специалисты банка применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.

В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов клиентских счетов, которые уже заблокированы по статьям продажи и распространения наркотиков.

“Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ”, – отметили в Приватбанке.

Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска “негативных” клиентов, так как в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.

Новости

 Разработчик базы для Приват24 пытается через суд вернуть себе акции Приватбанка Разработчик базы для Приват24 пытается через суд вернуть себе акции Приватбанка

Национальный банк Украины добился отмены назначения судебной экспертизы по делу бывшего миноритарного акционера Приватбанка Александра Витязя относительно национализации финучреждения.

28.02.2019 | 14:56
читать далее >>>
НБУ планирует сузить сферу использования наличных денег НБУ планирует сузить сферу использования наличных денег

На сайте НБУ размещен проект постановления “Об утверждении изменений в положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине”.

28.02.2019 | 14:07
читать далее >>>
В Швеции начато расследование в отношении Swedbank В Швеции начато расследование в отношении Swedbank

Расследование должно установить, имело ли место незаконное получение акционерами инсайдерской информации.

28.02.2019 | 11:29
читать далее >>>
Эксперты: спасение банковской системы за счет бюджета - дорогое удовольствие Эксперты: спасение банковской системы за счет бюджета - дорогое удовольствие

Центр экономической стратегии ( ЦЭС ) рекомендует Фонду гарантирования вкладов физических лиц ( ФГВФЛ ) повысить сумму выплат по вкладам населения до 500 тысяч гривен с текущих 200 тысяч гривен и установить порог гарантирования процентов на уровне половины учетной ставки...

28.02.2019 | 10:36
читать далее >>>
Кредитные услуги Милоан: микрозаймы 24/7 Кредитные услуги Милоан: микрозаймы 24/7

В последние несколько лет финансовый рынок Украины стремительно развивается. Несмотря на все экономические и политические трудности, количество компаний разной формы собственности только увеличивается и, как прогнозируют эксперты, такая тенденция будет...

28.02.2019 | 09:31
читать далее >>>
'Укргазбанк' продал бизнес-центр в Киеве за 180 миллионов "Укргазбанк" продал бизнес-центр в Киеве за 180 миллионов

Государственный “Укргазбанк” продал через OpenMarket бизнес-центр в Киеве на улице Большая Васильковская за 182,163 миллиона гривен.

27.02.2019 | 14:29
читать далее >>>
Украинскую платежную систему лишили лицензии Украинскую платежную систему лишили лицензии

Национальный банк принял решение аннулировать лицензию на перевод средств без открытия счета «Первой украинской платежной системе».

27.02.2019 | 13:56
читать далее >>>
«ПриватБанк» закрывает сервис iPay «ПриватБанк» закрывает сервис iPay

Место сервиса займет альтернативный сервис – miniPOS. Это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами.

27.02.2019 | 13:29
читать далее >>>