21.09.2018

Приватбанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев

Приватбанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев

Приватбанк заблокировал уже более 1,5 тысячи счетов лиц, причастных к наркоторговле.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что блокирование состоялось в рамках социального проекта #СтопНаркотик.

Как отметили в банке, основная цель проекта – сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка.

Специалисты банка применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.

В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов клиентских счетов, которые уже заблокированы по статьям продажи и распространения наркотиков.

“Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ”, – отметили в Приватбанке.

Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска “негативных” клиентов, так как в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.

Новости

НБУ решил тщательнее проверять банки НБУ решил тщательнее проверять банки

С момента утверждения обновленной оценки Национальным банком уже проведены проверки 50 банков.

12.10.2018 | 17:08
читать далее >>>
'ПриватБанк' приостановит операции с платежными картами "ПриватБанк" приостановит операции с платежными картами

Крупнейший банк Украины “ПриватБанк” приостановит все операции с платежными картами с полуночи до 4 утра воскресенья 14 октября в рамках процесса миграции на новую версию систем управления базами данных.

12.10.2018 | 14:11
читать далее >>>
В Украине за полгода закрылось 680 банковских отделений В Украине за полгода закрылось 680 банковских отделений

На 1 октября 2018 года в Украине насчитывалось 8 тыс. 760 банковских отделений. Тогда как на 1 июля их число было 9 тыс. 128, а на 1 апреля – 9 тыс. 440 отделений.

12.10.2018 | 11:24
читать далее >>>
Задолженность украинцев перед банками приблизилась к 200 млрд грн Задолженность украинцев перед банками приблизилась к 200 млрд грн

По сведениям НБУ , в национальной денежной единице украинцы должны банкам 127,4 миллиардов грн, в иностранной денежной единице – на 70,0 миллиардов грн.

11.10.2018 | 17:44
читать далее >>>
Чистые резервы НБУ продолжают сокращаться Чистые резервы НБУ продолжают сокращаться

Международные резервы Украины на 1 октября 2018 года составили 16,638 млрд долл., что на 11,5% ниже показателя на начало года.

11.10.2018 | 16:25
читать далее >>>
Банки существенно повысили ставки по кредитам Банки существенно повысили ставки по кредитам

Ставки по кредитам для населения превышают 30% годовых

11.10.2018 | 13:40
читать далее >>>
Ряд украинских банков имеет нежизнеспособную бизнес-модель – Рожкова Ряд украинских банков имеет нежизнеспособную бизнес-модель – Рожкова

По ее словам, это банки из числа средних и небольших.

11.10.2018 | 10:30
читать далее >>>
Займ под залог серебра – простое решение финансовых проблем Займ под залог серебра – простое решение финансовых проблем

Серебро – уникальный металл, который используют в различных отраслях человеческой деятельности: в медицине, ювелирном мастерстве, для производства посуды и технических приборов.

11.10.2018 | 09:42
читать далее >>>
Прибыль
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 5 930,73
2 Райффайзен Банк Аваль 2 248,38
3 UKRSIBBANK 1 015,85
4 ОTP Bank 875,33
5 ПУМБ 855,71
* по состоянию на июнь 2018
весь рейтинг >>>
Новости Svitnews
Новости JOIN