09.11.2018

EBA проведет расследование в Дании, Латвии и Эстонии по делу Danske Bank

EBA проведет расследование в Дании, Латвии и Эстонии по делу Danske Bank

Европейская комиссия (ЕК) предписала Европейскому банковскому управлению (EBA) провести тщательное расследование в Дании, Латвии и Эстонии для оценки ситуации вокруг Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году оказалось в центре громкого скандала с отмыванием денег.

Регулятор ждет от EBA информации, касающейся нарушений законодательства Евросоюза, допущенных Danske Bank.

Как сообщалось, объем подозрительных транзакций в эстонском подразделении Danske Bank составил порядка 200 млрд.

Регуляторы Дании, а также США и Эстонии уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.

Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах.

Новости

EBA проведет расследование в Дании, Латвии и Эстонии по делу Danske Bank EBA проведет расследование в Дании, Латвии и Эстонии по делу Danske Bank

Регулятор ждет от EBA информации, касающейся нарушений законодательства Евросоюза, допущенных Danske Bank.

09.11.2018 | 11:08
читать далее >>>
Основные преимущества онлайн кредитования Основные преимущества онлайн кредитования

Сегодня в том, чтобы взять кредит онлайн, нет ничего странного и необычного, ведь современные технологии не стоят на месте, вследствие чего множество инноваций появляется и в сфере кредитования. Подобная услуга, как показывают статистические данные, практически...

09.11.2018 | 09:07
читать далее >>>
НБУ настаивает на ускорении расследования преступлений бывшего руководства НБУ настаивает на ускорении расследования преступлений бывшего руководства

Национальный банк Украины ( НБУ ) считает необходимым ускорить расследование правоохранительными органами уголовных преступлений, совершенных бывшим руководством Корпоративного негосударственного пенсионного фонда ( КНПФ ) НБУ на протяжении 2009-2014 годов

08.11.2018 | 17:37
читать далее >>>
Иранские банки отключили от платежной системы SWIFT Иранские банки отключили от платежной системы SWIFT

В SWIFT заявили, что решение было принято ради сохранения стабильности международной банковской системы.

08.11.2018 | 15:27
читать далее >>>
ФГВФЛ продлил ликвидацию 5 банков ФГВФЛ продлил ликвидацию 5 банков

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 05 ноября 2018 года № 2960 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО «Еврогазбанк» сроком на один год с 18 ноября 2018 года по 17 ноября 2019 года включительно

07.11.2018 | 16:03
читать далее >>>
Крупнейшую платежную систему Японии заинтересовал украинский рынок - НБУ Крупнейшую платежную систему Японии заинтересовал украинский рынок - НБУ

Нацбанк выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.

06.11.2018 | 17:54
читать далее >>>
В Японии создали банкомат с искусственным интеллектом В Японии создали банкомат с искусственным интеллектом

Японская компания Hitachi-Omron Terminal Solutions разработала первый в стране банкомат с искусственным интеллектом, который должен помочь в борьбе с мошенниками.

06.11.2018 | 10:33
читать далее >>>
В Украине до конца года может исчезнуть еще один банк В Украине до конца года может исчезнуть еще один банк

Всего по состоянию на 31 октября 2018 года в Украине работали 79 банков.

05.11.2018 | 12:55
читать далее >>>
Новости Svitnews
Новости JOIN