05.12.2018

Укрсоцбанк ответственен за допущенные нарушения независимо от собственника - НБУ

Укрсоцбанк ответственен за допущенные нарушения независимо от собственника - НБУ

ПАО “Укрсоцбанк” (Киев), как и любое другое банковское учреждение, является ответственным за допущенные нарушения независимо од того, кто является его собственником, сообщили агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

“Аргументы (относительно неправомерности примененной санкции – ред.) о том, что операции обналичивания были проведены в период, когда банк принадлежал бывшему собственнику (UniCredit Group – ред.), не имеют под собой оснований, поскольку смена собственника не влияет на ответственность банка за допущенные нарушения”, – прокомментировали в пресс-службе регулятора решение наложить на Укрсоцбанк штраф.

При этом Нацбанк напоминает: речь идет об операциях обналичивания средств, полученных от юридических лиц за предоставление мнимых услуг. Снимали наличные физические лица, не зарегистрированные как предприниматели, на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относятся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, фигурируют в уголовных процессах и т. п.

Как подчеркивает НБУ, система финансового мониторинга Укрсоцбанка была направлена не на предотвращение и противодействие таким финансовым операциям, а на выявление их постфактум. Вместо того, чтобы, например, установить лимиты для определенных категорий клиентов, которые банк считал бы рисковыми, или настроить программное обеспечение на быстрое выявление аналогичных финансовых операций, банк установил заниженные (в два раза) тарифы на финансовые операции по получению средств в наличной форме.

Новости

Кредиты до 15000 грн без справки о доходах в МФО и банках Украины Кредиты до 15000 грн без справки о доходах в МФО и банках Украины

Жителям Украины сегодня стало проще решать свои финансовые проблемы. Реально взять кредит 15000 грн без справки о доходах через интернет в течение четверти часа. На короткие периоды ссуды предоставляют финансовые организации.

24.01.2019 | 09:31
читать далее >>>
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картой В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картой

Подобный сервис уже завоевал популярность в других странах Европы – среди банков, торговцев и миллионов покупателей

23.01.2019 | 17:36
читать далее >>>
НБУ впервые в своей истории получил награду Central banking awards НБУ впервые в своей истории получил награду Central banking awards

Награду Central banking awards в категории “Прозрачность” можно получить прежде всего за достижения центрального банка с точки зрения прозрачности по отношению к широкому кругу стейкхолдеров (заинтересованных групп).

23.01.2019 | 15:15
читать далее >>>
НБУ о новом валютном регулировании - банки должны лучше знать своего клиента НБУ о новом валютном регулировании - банки должны лучше знать своего клиента

Согласно новой системе валютного регулирования для банков будет больше послаблений, чем для других участников рынка.

23.01.2019 | 10:40
читать далее >>>
ПриватБанк запустит новую версию Приват24 ПриватБанк запустит новую версию Приват24

Стало известно, когда запустят новую версию Приват24

22.01.2019 | 13:37
читать далее >>>
 НБУ может снизить учетную ставку до 15-17% — банкиры НБУ может снизить учетную ставку до 15-17% — банкиры

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года.

22.01.2019 | 11:26
читать далее >>>
Отзывы о Быстроденьги: преимущества экспресс-кредитования Отзывы о Быстроденьги: преимущества экспресс-кредитования

Микрофинансовых компаний в России сотни, все они предлагают деньги на разных условиях. Условия отличаются сроком кредитования, максимальной суммой микрозайма, наличием скидок в процентной ставке при повторной выдаче микрозайма. Для выбора самых выгодных для...

22.01.2019 | 09:43
читать далее >>>
Обзор кредитов банковских и небанковских организаций Обзор кредитов банковских и небанковских организаций

Кредитные возможности на одном портале

22.01.2019 | 09:17
читать далее >>>
Активы
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 518 385,94
2 Ощадбанк 298 364,09
3 Укрэксимбанк 230 423,67
4 Укргазбанк 95 287,50
5 Райффайзен Банк Аваль 77 801,88
* по состоянию на ноябрь 2018
весь рейтинг >>>