05.12.2018

Укрсоцбанк ответственен за допущенные нарушения независимо от собственника - НБУ

Укрсоцбанк ответственен за допущенные нарушения независимо от собственника - НБУ

ПАО “Укрсоцбанк” (Киев), как и любое другое банковское учреждение, является ответственным за допущенные нарушения независимо од того, кто является его собственником, сообщили агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

“Аргументы (относительно неправомерности примененной санкции – ред.) о том, что операции обналичивания были проведены в период, когда банк принадлежал бывшему собственнику (UniCredit Group – ред.), не имеют под собой оснований, поскольку смена собственника не влияет на ответственность банка за допущенные нарушения”, – прокомментировали в пресс-службе регулятора решение наложить на Укрсоцбанк штраф.

При этом Нацбанк напоминает: речь идет об операциях обналичивания средств, полученных от юридических лиц за предоставление мнимых услуг. Снимали наличные физические лица, не зарегистрированные как предприниматели, на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относятся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, фигурируют в уголовных процессах и т. п.

Как подчеркивает НБУ, система финансового мониторинга Укрсоцбанка была направлена не на предотвращение и противодействие таким финансовым операциям, а на выявление их постфактум. Вместо того, чтобы, например, установить лимиты для определенных категорий клиентов, которые банк считал бы рисковыми, или настроить программное обеспечение на быстрое выявление аналогичных финансовых операций, банк установил заниженные (в два раза) тарифы на финансовые операции по получению средств в наличной форме.

Новости

Укрсоцбанк ответственен за допущенные нарушения независимо от собственника - НБУ Укрсоцбанк ответственен за допущенные нарушения независимо от собственника - НБУ

ПАО “Укрсоцбанк” (Киев), как и любое другое банковское учреждение, является ответственным за допущенные нарушения независимо од того, кто является его собственником, сообщили агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-службе Национального банка Украины ( НБУ ).

05.12.2018 | 16:50
читать далее >>>
НБУ зарегистрировал новую банковскую группу НБУ зарегистрировал новую банковскую группу

По информации регулятора, кроме банка, в состав группы вошла лизинговая компания «Эксимлизинг».

05.12.2018 | 15:50
читать далее >>>
Как выбрать выгодный кредит? Как выбрать выгодный кредит?

Большая часть наших сограждан, которые пользовались услугами кредитования, со временем осознавали, что прогадали с выбором кредитной программы. Ведь можно было найти предложения и повыгоднее – с меньшими ставками и более простыми условиями.

05.12.2018 | 09:18
читать далее >>>
ПриватБанк увеличил прибыль сразу до 7 млрд грн ПриватБанк увеличил прибыль сразу до 7 млрд грн

Прирост чистой прибыли за октябрь составил 1,975 млрд грн (больше половины от прироста прибыли всей банковской системы – 3,89 млрд грн).

04.12.2018 | 16:18
читать далее >>>
'Укрсоцбанк' обжалует в суде решение НБУ о штрафе "Укрсоцбанк" обжалует в суде решение НБУ о штрафе

“Укрсоцбанк” заявил о категорическом несогласии с предъявленными Национальным банком Украины ( НБУ ) обвинениями в ведении рисковой деятельности, в связи с чем намерен обжаловать в судебном порядке решение регулятора о наложении штрафа в размере 30,45 миллиона...

04.12.2018 | 15:17
читать далее >>>
Небанковский финансовый лизинг в Украине за 9 мес.-2018 вырос на 89,6% Небанковский финансовый лизинг в Украине за 9 мес.-2018 вырос на 89,6%

30 сентября 2018 года в Украине насчитывалось 353 финансовых учреждений с правом предоставления услуг финансового лизинга, на них приходится 3,3% объема этого рынка. Упрощенная регуляторная среда способствовало тому, что на 110 юридических лиц-лизингодателей пришлось 96,7%...

04.12.2018 | 13:36
читать далее >>>
НБУ упростил банкам процедуру получения экстренной поддержки ликвидности НБУ упростил банкам процедуру получения экстренной поддержки ликвидности

Документом, в частности, отменено требование о предоставлении банком финансовой модели развития и отчета об оценке стоимости имущественных прав по кредитам юрлиц на этапе заключения генерального договора

03.12.2018 | 17:40
читать далее >>>
НБУ утвердил Стратегию выявления и реагирования на системные риски в финсекторе НБУ утвердил Стратегию выявления и реагирования на системные риски в финсекторе

НБУ будет отвечать за реализацию макропруденциальной политики наравне с монетарной политикой

03.12.2018 | 17:01
читать далее >>>
Новости партнеров
Новости JOIN