01.02.2019

Банк Тигипко отреагировал на многомилионный штраф НБУ

Банк Тигипко отреагировал на многомилионный штраф НБУ

"Универсал Банк" объясняет применение к нему штрафных санкций Национального банка деятельностью финучреждения в период владения прежних акционеров и менеджмента.

Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Банк подтвердил, что оштрафован по итогам проверки за периоды с июля 2015 года по апрель 2018 года на сумму 0,46% от уставного капитала.

"Штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 годах - в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента", - говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что после покупки "Универсал Банка" в декабре 2016 года финансово-промышленной группой "ТАС" были немедленно приняты меры по изменению и усилению процессов установления деловых отношений с клиентами.

"В первом квартале 2017 года были выявлены и пресечены отношения с клиентами, чья репутация не отвечала политике банка", - утверждают в финучреждении, отмечая, что эти меры были положительно оценены и учтены Нацбанком в отчете по итогам проверки.

Также сообщается, что за период правления нового руководства банка проверка НБУ нарушений не установила, и "Универсал Банк" работает в штатном режиме.

Национальный банк Украины наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14,38 миллиона гривень за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 миллиарда гривень.

По данным НБУ, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.

При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах.

Нацбанк в феврале 2018 года оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Помимо этого, регулятор принял решение о несоответствии главы правления ТАСкомбанка Екатерины Мелеш и ответственной за финансовый мониторинг Марины Соковой требованиям законодательства.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 декабря 2018 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 23-е место (7,649 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков.

Новости

НБУ урегулирует порядок открытия и закрытия банковских счетов НБУ урегулирует порядок открытия и закрытия банковских счетов

 Национальный банк разработал проект постановления, который должен урегулировать порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

13.08.2019 | 16:48
читать далее >>>
Папа Римский реформирует банк Ватикана Папа Римский реформирует банк Ватикана

 Папа Римский Франциск решил реформировать банк Ватикана, утвердив для него новый устав, в рамках которого внешний аудит становится обязательным. 

13.08.2019 | 16:12
читать далее >>>
НБУ продал банкам депозитные сертификаты на 9,1 млрд гривен НБУ продал банкам депозитные сертификаты на 9,1 млрд гривен

 Национальный банк в понедельник, 12 августа, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 117 млн гривен.

13.08.2019 | 15:15
читать далее >>>
Госбанки возобновили выдачу 'теплых кредитов' для ОСМД Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД

  Уже три государственных банка возобновили выдачу “теплых кредитов” для ОСМД.

13.08.2019 | 14:44
читать далее >>>
Нацбанк ответил на заявление о недостоверных данных в декларации Смолия Нацбанк ответил на заявление о недостоверных данных в декларации Смолия

 НАПК выявило недостоверные сведения в электронных декларациях председателя НБУ Якова Смолия. 

13.08.2019 | 12:40
читать далее >>>
Власти Казахстана погасят банковские долги полмиллиона граждан Власти Казахстана погасят банковские долги полмиллиона граждан

 В Казахстане больше полумиллиона человек получат господдержку на общую сумму более 100 млрд тенге (около 260 млн долл.)

13.08.2019 | 12:09
читать далее >>>
ФГВФЛ предлагает повысить гарантированную сумму вклада в 10 раз ФГВФЛ предлагает повысить гарантированную сумму вклада в 10 раз

 Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предлагает провести первое повышение гарантированной суммы уже в этом году.

13.08.2019 | 11:50
читать далее >>>
Приват дает 100 тысяч за информацию о подрывниках банкомата Приват дает 100 тысяч за информацию о подрывниках банкомата

 Приватбанк выплатит 100 000 гривен за информацию о подрывниках банкомата в селе Волосское.

12.08.2019 | 15:30
читать далее >>>