20.02.2019

Swedbank попал в скандал с отмыванием российских денег

Swedbank попал в скандал с отмыванием российских денег

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долл.) на протяжении восьми лет. Как выяснил шведский телеканал NVT, мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske Bank.

По данным телеканала, миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в частности Эстонии.

Журналисты утверждают, что получили доступ к засекреченным документам о транзакции между клиентами этих двух банков в 2007-2015 годах. К клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, которые не ведут какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske Bank. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счета 40 компаний с совпадающими адресами.

Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированными в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют “оффшорным раем”.

Напомним, с 1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тысячи клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными.

Новости

В МВФ сделали заявление о наблюдательных советах госбанков Украины В МВФ сделали заявление о наблюдательных советах госбанков Украины

"Обязанностью НБУ является проведение тщательной и независимой оценки, которая включает применение профессионального суждения о том, являются ли кандидаты в наблюдательные советы квалифицированными и соответствуют ли они всем юридическим требованиям", -...

22.08.2019 | 10:48
читать далее >>>
Ощадбанк в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций 'АвтоКрАЗа' Ощадбанк в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа"

Пресс-служба Ощадбанка информирует, что на сегодня Государственная исполнительная служба готовится реализовать 23% акций “АвтоКрАЗа”,

22.08.2019 | 10:24
читать далее >>>
Commerzbank планирует закрыть до 200 своих отделений Commerzbank планирует закрыть до 200 своих отделений

В последние годы Commerbank испытывает значительное давление в условиях низких процентных ставок в еврозоне, замедления роста мировой и германской экономики, а также после провала сделки по слиянию с Deustche Bank.

21.08.2019 | 13:51
читать далее >>>
НБУ улучшает систему проведения кассовых операций банков НБУ улучшает систему проведения кассовых операций банков

О новых нормах свидетельствует постановление Правления НБУ от 15 августа 2019 года, а вступает в силу документ с 1 сентября.

21.08.2019 | 13:15
читать далее >>>
Укргазбанк осветил финотчеты с начала года Укргазбанк осветил финотчеты с начала года

По итогам января-июля 2019 года Укргазбанк получил прибыль 288 млн грн.

21.08.2019 | 09:43
читать далее >>>
Нацбанк готов платить за аудит отчетности 28 млн гривен Нацбанк готов платить за аудит отчетности 28 млн гривен

Национальный банк намерен заключить контракт с аудиторской компанией, которая будет проверять ежегодную отчетность монетарного ведомства в ближайшие 5 лет.   Соответствующее объявление НБУ обнародовал на площадке Prozorro.   Ориентировочная стоимость работ...

20.08.2019 | 12:12
читать далее >>>
Нацбанк предоставил четырем банкам 4,5 миллиарда рефинанса Нацбанк предоставил четырем банкам 4,5 миллиарда рефинанса

 16 августа состоялся очередной тендер по рефинансированию банков.

19.08.2019 | 12:02
читать далее >>>
Банк Кредит Днепр просит суд отменить штраф НБУ в 1,29 миллиона Банк Кредит Днепр просит суд отменить штраф НБУ в 1,29 миллиона

 13 августа суд отказался удовлетворить иск банка и не приостановил взыскание штрафа до вступления в силу решения в судебном деле.

19.08.2019 | 10:22
читать далее >>>