14.05.2019

Суд заблокировал взыскания Нацбанком штрафа с "Альпари Банка"

Суд заблокировал взыскания Нацбанком штрафа с "Альпари Банка"

6 мая Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление "Альпари Банка" об обеспечении иска (в деле No640/7537/19) и до разрешения спора по существу остановил взыскания Нацбанком штрафа на 2 млн грн с "Альпари-Банка", который был наложен решением Нацбанка No161/БТ от 22.04.2019 за нарушение "Альпари Банком" законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает banker.ua.

Суд запретил Департаменту государственной исполнительной службы Министерства юстиции, другим органам государственной власти совершать действия по принудительному исполнению указанного решения НБУ No161 от 22.04.2019.

Окружной админсуд Киева пришел к выводу, что "приостановление взыскания на основании исполнительного документа не будет нарушать прав и интересов Национального банка Украины, а также любых третьих лиц, а взамен составит необходимый, сопоставимый и достаточный уровень баланса интересов сторон до решения дела по существу и вступления судебного решения в законную силу в результате всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела, имеющих существенное значение для разрешения этого спора".

Согласно судебным материалам, "Альпари Банк" намерен обратиться в суд в срок, предусмотренный законодательством, с иском к НБУ и Министерству юстиции в лице Департамента государственной исполнительной службы о признании противоправным и отмене решения Нацбанка.

Напомним, НБУ заявлял, что наложил штраф на "Альпари Банк" в размере 2 млн грн за «осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении 2 финансовыми учреждениями в период с 02.02.2018 до 25.05.2018 финансовых операций по перечислению безналичных средств на общую сумму около 400 млн грн до двух других банков по договорам на услуги инкассации".

Эти средства в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными до финансовых учреждений для расчетов на основании договоров поручительства с физическими лицами, которые осуществляли продажу сельскохозяйственной продукции и/или металлолома. В то же время банком не были приняты меры, которые бы позволили получить достоверную информацию о вышеупомянутых клиентах, участниках финансовых операций и их финансовой деятельности, как это предусмотрено внутренними документами по вопросам финансового мониторинга.

"Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные и использованием утраченных, похищенных документов или имеющих признаки поддельных, недействительных (ничтожных)", - говорилось в заявлении НБУ.

Новости

Приват дает 100 тысяч за информацию о подрывниках банкомата Приват дает 100 тысяч за информацию о подрывниках банкомата

 Приватбанк выплатит 100 000 гривен за информацию о подрывниках банкомата в селе Волосское.

12.08.2019 | 15:30
читать далее >>>
Снижение учетной ставки не повлияло на доходность депозитов населения Снижение учетной ставки не повлияло на доходность депозитов населения

 Снижение уровня учетной ставки в Украине почти не отразилось на доходности гривневых депозитов населения сроком на 1 год.

12.08.2019 | 15:05
читать далее >>>
Нацбанк назвал самый доходный сегмент для банков Нацбанк назвал самый доходный сегмент для банков

  Потребительское кредитование остается наиболее доходным сегментом для банков благодаря высокому спросу.

12.08.2019 | 11:23
читать далее >>>
Доходы населения будут расти, а цены нет: прогноз экономики на 2020 год Доходы населения будут расти, а цены нет: прогноз экономики на 2020 год

  Уже в этом году инфляция должна снизиться до 6,3%, а в 2020 году — до 5%.

09.08.2019 | 14:45
читать далее >>>
Украинские заробитчаны перевели из-за рубежа 2,08 миллиарда долларов Украинские заробитчаны перевели из-за рубежа 2,08 миллиарда долларов

 Переводы от заробитчан выросли на 330 миллионов долларов.

09.08.2019 | 12:50
читать далее >>>
Почти 98% депозитов населения собрано в 32 крупнейших банках Почти 98% депозитов населения собрано в 32 крупнейших банках

 Больше 60% вкладов сосредоточено в банках с госкапиталом.

09.08.2019 | 12:28
читать далее >>>
В Дании начнут выдавать ипотеку под 0% годовых В Дании начнут выдавать ипотеку под 0% годовых

Датский банк Nordea Bank Abp заявил, что начнет выдавать ипотеку под 0% годовых на 20 лет.   Об этом сообщает Bloomberg.   Это стало возможным из-за низкого уровня процентной ставки центробанка Дании – 0,65%.   “Это хорошая новость для владельцев домов. Но мы ожидаем,...

09.08.2019 | 11:34
читать далее >>>
Нацбанк назвал 10 убыточных банков за первое полугодие Нацбанк назвал 10 убыточных банков за первое полугодие

Из 76 платежеспособных на 1 июля 2019 г. банков 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 31,9 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на 0,9 млрд грн.

08.08.2019 | 11:19
читать далее >>>