19.08.2019

Банк Кредит Днепр просит суд отменить штраф НБУ в 1,29 миллиона

Банк Кредит Днепр просит суд отменить штраф НБУ в 1,29 миллиона

Банк Кредит Днепр подал в Окружной административный суд иск к Национальному банку.Банк Кредит Днепр подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному банку о признании противоправным и отмене решения регулятора о наложении штрафа на банк в размере 1,29 млн грн. Об этом пишет Finbalance.

 
Как сообщается, 13 августа суд отказался удовлетворить иск банка и не приостановил взыскание штрафа до вступления в силу решения в судебном деле. Суд отметил, что на этапе рассмотрения спора «из предоставленных истцом документов и объяснений не усматривается очевидных признаков противоправности решения Нацбанка от 29 июля 2019 г.»НБУ в июле 2019 года применил меры воздействия к трем банкам за нарушения по финмониторингу, среди которых был Банк Кредит Днепр.
 
Как мера воздействия был применен штраф в размере 300 тысяч грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.
А также письменное предостережение за: выявление факта принадлежности клиентов к национальным публичных деятелям, их близким лицам или лицам, связанным с национальными общественными деятелями, при осуществлении идентификации, верификации; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять переоценку рисков клиентов.

Новости

Банк Кредит Днепр просит суд отменить штраф НБУ в 1,29 миллиона Банк Кредит Днепр просит суд отменить штраф НБУ в 1,29 миллиона

 13 августа суд отказался удовлетворить иск банка и не приостановил взыскание штрафа до вступления в силу решения в судебном деле.

19.08.2019 | 10:22
читать далее >>>
Фонд гарантирования вкладов утратил контроль над 10 банками Фонд гарантирования вкладов утратил контроль над 10 банками

 Фонд гарантирования вкладов физических лиц потерял контроль над 10 банками, которые ликвидируются.

16.08.2019 | 14:26
читать далее >>>
Фонд завершил ликвидацию УФС Банка Фонд завершил ликвидацию УФС Банка

 Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию УФС Банка

16.08.2019 | 14:11
читать далее >>>
НБУ проиграл иск по крупной платежной системе 24nonStop НБУ проиграл иск по крупной платежной системе 24nonStop

 Суд отказал НБУ в апелляционном иске к компании «Ай Ти Финанс» об исключении из реестра платежной системы 24nonStop. 

16.08.2019 | 11:33
читать далее >>>
ФОПам хотят запретить тратить деньги со счета на личные нужды ФОПам хотят запретить тратить деньги со счета на личные нужды

 Запрет может касаться и снятия денег в банкомате или банке.

16.08.2019 | 10:21
читать далее >>>
Председатель Совета НБУ дал прогноз инфляции до конца года Председатель Совета НБУ дал прогноз инфляции до конца года

  В ближайшие 1-2 месяца в Украине будет наблюдаться низкая инфляция, однако уже осенью ожидается ускорение темпов роста цен.

15.08.2019 | 16:10
читать далее >>>
ФГВФЛ выставил на продажу имущество ВТБ Банка через английский аукцион ФГВФЛ выставил на продажу имущество ВТБ Банка через английский аукцион

 На торги выставлено 17 земельных участков.

15.08.2019 | 13:33
читать далее >>>
Банкам разрешили не подавать дублирующие справки о резервах Банкам разрешили не подавать дублирующие справки о резервах

 Постановление вступает в силу 15 августа.

15.08.2019 | 12:41
читать далее >>>