02.12.2019

НБУ в ноябре оштрафовал 4 банка

НБУ в ноябре оштрафовал 4 банка

Национальный банк в ноябре оштрафовал 4 банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на общую сумму 1,1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что среди нарушителей - государственный Ощадбанк. Его оштрафовали на 200 тысяч гривен за то, что должным образом не анализировал финансовые операции своих клиентов.

За нарушение с такой же формулировкой на 400 тысяч гривен оштрафован АО "ЕПБ".

"Мегабанк" оштрафован на 200 тысяч гривен за то, что не была остановлена сделка, участником которой является лицо из списка, "связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции".

Четвертым стал "Радабанк" - его оштрафовали на 300 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.

Новости

НБУ в ноябре оштрафовал 4 банка НБУ в ноябре оштрафовал 4 банка

Отмечается, что среди нарушителей - государственный Ощадбанк. Его оштрафовали на 200 тысяч гривен

02.12.2019 | 12:41
читать далее >>>
США активизировало расследование роли Deutsche Bank в скандале с отмыванием денег из России США активизировало расследование роли Deutsche Bank в скандале с отмыванием денег из России

Deutsche Bank уже выплатил штрафы в размере около 700 миллионов долларов со стороны нью - йоркских и британских регулирующих органов в отдельном случае отмывания денег уже выплатил штрафы в размере около 700 миллионов долларов со стороны нью...

02.12.2019 | 12:07
читать далее >>>
Банковский норматив LCR повышен до 100% Банковский норматив LCR повышен до 100%

Банки Украины начали официальный расчет норматива с 1 декабря 2018 года.

02.12.2019 | 11:23
читать далее >>>
В Ощадбанке назвали размер ущерба от взрыва в отделении в Киеве В Ощадбанке назвали размер ущерба от взрыва в отделении в Киеве

Председатель правления “Ощадбанка” Андрей Пышный рассказал, что злоумышленники во время ограбления отделения в Киеве похитили 250 тысяч гривен

02.12.2019 | 10:47
читать далее >>>
Государственный Banco do Brasil увеличил прибыль в 2020 году на 10% Государственный Banco do Brasil увеличил прибыль в 2020 году на 10%

Прибыль Banco do Brasil в 2019 году должна составить до 18,5 млрд реалов в соответствии с целями, установленными ранее в этом году.

29.11.2019 | 13:48
читать далее >>>
Суд списал владельцу карты «ПриватБанка» кредитный долг, возникший из-за технической ошибки банкомата Суд списал владельцу карты «ПриватБанка» кредитный долг, возникший из-за технической ошибки банкомата

Банк несет ответственность за безопасность собственной платежной системы, а клиент - только за проведение незаконных операций. Такой правовой вывод констатируется в судебной практике.

28.11.2019 | 17:12
читать далее >>>
В 2019 году украинские заробитчане перечислят почти 11 млрд долларов В 2019 году украинские заробитчане перечислят почти 11 млрд долларов

По словам банкира, в этом году нерезиденты выкупили ОВГЗ на сумму более 4 миллиардов гривен, что может считаться достаточно большим позитивом

28.11.2019 | 16:40
читать далее >>>
Укрэксимбанк в октябре зафиксировал убыток 627 млн грн Укрэксимбанк в октябре зафиксировал убыток 627 млн грн

Это произошло, в частности, на фоне ухудшения положительного результата госбанка от переоценки и от операций купли-продажи валюты

28.11.2019 | 14:24
читать далее >>>