Обновлена ​​организация выполнения требований законодательства в сфере финмониторинга

50

25.12.24

0 Комментировать

Цель – повысить эффективность выполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкционной политики в течение действия военного положения.

Национальный банк принял положения о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения. Такая потребность обусловлена ​​обновлением законодательства Украины, в том числе законодательства по административной процедуре, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В положении, в частности, предусмотрено применение банками и небанковскими учреждениями в течение военного времени:

• упрощенного механизма идентификации и верификации банками покупателей облигаций внутреннего государственного займа “Военные облигации”;
• повышенных лимитов для осуществления банками упрощенных способов удаленной идентификации и верификации клиентов-физлиц;
• особого порядка актуализации данных о клиентах в условиях, когда нет возможности установить с ними контакт;
• условий принятия от физического лица идентификационного документа, срок действия которого истек, а также к которому не добавлена ​​фотография в случае достижения им 25- или 45-летнего возраста;
• возможности получения от физического лица пенсионного удостоверения как дополнительного идентификационного документа при проведении банком видеоверификации.

В положении также определен особый порядок использования Национальным банком некоторых инструментов надзора в течение действия военного положения, в частности:

• возможность избрания банком / учреждением адреса местонахождение, по которому будет проводиться выездная проверка;
• определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/учреждения на время проведения выездной проверки;
• обновлен порядок доведения до сведения банка/учреждения решения о применении мер воздействия за нарушение требований законодательства/письменного требования НБУ.

Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения утверждено постановлением правления Национального банка Украины от 20 декабря 2024 № 153, которое вступает в силу с 1 января 2025 года.

Читайте также: Mazda CX-30: Компактный кроссовер, который перевернет ваши представления о комфорте

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что в ноябре предприниматели получили 4,2 млрд грн кредитов по госгарантиям.