Банки будут уведомлять Минюст о разногласиях по поводу конечных бенефициарных владельцев

129

08.10.24

0 Комментировать

Ранее такие сообщения посылались Государственной службе финансового мониторинга.

Нацбанк урегулировал порядок информирования банками и небанковскими учреждениями о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках (далее – КБС) и структуре собственности клиента в соответствии с актуальными требованиями законодательства путем внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Так, банки и небанковские финансовые учреждения должны сообщать об обнаружении разногласий держателю ЕГР – Министерству юстиции Украины.

В частности, указанными изменениями предусмотрено:

• срок для установления банком, небанковским финансовым учреждением наличия/отсутствия разногласий по КБУ и структуре собственности;
• выявление банком, небанковским финансовым учреждением наличия разногласий и уведомления об их выявлении в соответствии с порядком, установленным Министерством юстиции Украины.

Банки и небанковские учреждения будут иметь один месяц переходного периода для приведения в соответствие с указанными изменениями анкеты клиентов, соответствующих перечней клиентов и реестра разногласий.

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 5 октября 2024 № 121 “Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга”, которое вступает в силу 8 октября 2024 года.

Читайте также: Октябрьские предложения кредитов от украинских банков: что нового?

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что в 2024 году сумма оплат через “Терминал” ПриватБанка выросла более чем в три раза.