Банки подписали меморандум об ограничении карточных переводов

159

10.12.24

0 Комментировать

Установленные в меморандуме ограничения будут распространяться не только на переводы с карты на карту, но и на переводы по реквизитам IBAN.

Крупнейшие банки Украины подписали меморандум “Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг”, передает Banker.ua со ссылкой на материал РБК-Украина.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Новые лимиты на переводы будут зависеть от степени риска клиента и наличия у него подтвержденных источников доходов. К высокорисковым клиентам будут применяться усиленные требования финансового мониторинга. Без подтвержденных источников доходов банки установят для них лимит на переводы в размере 50 тысяч гривен в месяц.

Для клиентов “среднего” и “низкого” уровня риска предел составами:

• с 1 февраля 2025 года – в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,
• с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

Лимиты не касаются клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.

Размер лимита можно увеличить по заявлению клиента, однако только при предоставлении банку документального подтверждения источников доходов.

Документ подписали Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, Правэкс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Универсал Банк, Таскомбанк. Меморандум открыт для подписания всеми банками.

Читайте также: Роль и важность ESG-стратегии управления в сельском хозяйстве Украины

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что банки выделили 8,3 млрд грн на восстановление энергетической инфраструктуры.