Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
ГБР обыскало руководство PINBank
Бенефициарным владельцем которого является россиянин
Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка, главой которого является президент российского футбольного клуба “ЦСКА” Евгений Гинер, передает Banker со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В ведомстве не называют банк, но, по данным НБУ, Гинер является бенефициарным собственником АО “Первый инвестиционный банк” (PINBank).
Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.
Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения”, – говорится в сообщении.
Кроме этого, ГБР проверяет информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов рф федерации к совершению преступлений на территории Украины.
Читайте также: Дорогие деньги: обзор условий банковского кредитования (февраль-2023)
“В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора”, – добавили в ГБР.
Напомним, ранее Banker.ua сообщал, что президентом Всемирного банка может стать бывший гендиректор Mastercard.
Комментарии (0)