Два банка оштрафованы в мае за нарушения в сфере финмониторинга

108

09.06.25

0 Комментировать

Меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства также применимы к шести небанковским финансовым учреждениям.

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в мае 2025 года применил к двум банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры влияния, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Отмечается, что АО “ТАСКОМБАНК” оштрафовано на 11 млн грн за нарушение требований:

• пункта 4 части второй статьи 8 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (Закон об НДП/ФТ), а именно в части ненадлежащего выполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых;
• частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.

Банк также получил письменную оговорку за нарушение требований пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ и пункта 79 раздела IV Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер Украины, утвержденного постановлением №90 (с изменениями) (Положение №90). Нарушение заключается в ненадлежащем исполнении обязанности своевременно и в полном объеме подавать (оформлять, удостоверять) по запросу Национального банка достоверную информацию и/или документы (выводы, решения и т.п.), копии документов или выписки из документов, касающиеся выполнения банком требований законодательства в сфере НДП/ФТ и необходимых Национальному банку для осуществления нарушений требований законодательства в сфере НДП/ФТ.

АО “УКРСИББАНК” оштрафовано на 2 млн грн за нарушение требований пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки существующих клиентов.

В частности, были оштрафованы небанковские финучреждения:

• ООО «НоваПэй» – 90 658 967 грн и письменная оговорка за нарушение требований;
• ООО «ПрофитГид» – 6382410 грн;
• ПО «Ломбард Парус» – 799 тыс. грн;
• ООО «СТАР ФАЙНЕНС ГРУПП» – 595 тыс. грн;
• ООО “ФК “ЕДЕНЬГИ” – 595 тыс. грн;
• ООО “ФК “ЛИБЕРТИ ФИНАНС” – 17 тыс. грн.

Читайте также: Для настоящего бездорожья: пять самых интересных внедорожников украинского рынка

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что за 5 месяцев товарооборот Украины составил $48,2 млрд.