Европейские банки будут тщательно проверять транзакции россиян, даже резидентов ЕС: приказ

956

16.03.22

0 Комментировать

Один из испанских банков уже тщательно наблюдает за 8000 российскими клиентами, проживающими в стране.

Европейские банки будут тщательно проверять операции россиян и белорусов – даже тех, которые являются резидентами ЕС. Цель – убедиться в том, что граждане стран-агрессоров не используют транзакции для обхода санкций, введенных международным сообществом в отношении Москвы, сообщает Banker.ua со ссылкой на ЭП.

По данным Reuters, Европейский Центробанк приказал ряду банков максимально тщательно проверять транзакции всех российских и белорусских клиентов: под пристальным наблюдением находятся десятки тысяч проживающих в ЕС россиян и белорусов, осуществляющих крупные платежи, оформляющих депозиты и подающих новые кредитные заявки.

Повышенное внимание банкиров будет распространено и на резидентов ЕС, прибывающих из россии или беларуси: некоторые из них уже столкнулись с ограничениями на территории Испании.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В публикации отмечается, что контроль над санкциями не является обязанностью Европейского Центробанка, тем не менее, финучреждения в блоке могут быть оштрафованы в случае, если их клиенты попадутся на переводе средств от имени подсанкционных лиц.

Один из испанских банков уже ведет тщательное наблюдение за 8000 проживающих в стране российских клиентов, которые при этом не входят в санкционный список ЕС.

По крайней мере один испанский банк лишил россиян-нерезидентов возможности открывать новые счета и остановил им все новые кредиты.

Под пристальное внимание итальянских банкиров попали счета клиентов из страны-агрессора на сумму свыше €100 000, даже если они не являлись участниками санкционного списка и проживали в ЕС.

Читайте также: Страхование кредитных рисков – современная потребность украинского бизнеса

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что к списку банков, планирующих покинуть российский рынок, присоединился итальянский UniCredit.