Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Игорный бизнес с «корнями» из рф: суд арестовал активы букмекерской компании
Фирма продолжала работать на российском рынке, а при анализе ее структуры собственности обнаружили бенефициара-гражданина рф.
Суд арестовал корпоративные права компании, осуществлявшей незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в сети интернет, передает Banker.ua со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Стоимость корпоративных прав общества в размере 100% доли уставного капитала составила 30 млн грн.
Как рассказали в БЭБ, эта компания (ее название не уточняется) имела связи с Россией и даже после начала полномасштабной войны продолжала работать на российском рынке. Анализ её структуры принадлежности показал, что конечный бенефициар является гражданином РФ.
По данным следствия, группа лиц в 2021-2022 годах организовала и проводила букмекерскую деятельность и азартные игры через интернет-ресурсы, не имея на это соответствующих лицензий.
“Такая незаконная деятельность привела к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах“, – подчеркнули в БЭБ и добавили, что ранее этой компании уже аннулировали две лицензии и ввели против нее санкции СНБО.
Читайте также: Кибербезопасность в финансовом секторе: как восстановить данные, когда существующая защита не срабатывает. Решения от Dell Technologies
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ аннулировал лицензии страховой компании владельца банка «Пивденный»
Комментарии (0)