Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Компании отозвана лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг
Также финансовая компания оштрафована на 51 тысячу грн и 1 700 грн.
Национальный банк Украины применил к ООО “ДИМЕТРА ФИНАНС” меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг – факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что соответствующее решение принято в соответствии с частью четвертой статьи 48, пунктом 11 части первой статьи 50 Закона Украины “О финансовых услугах и финансовых компаниях”, частью третьей статьи 32 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию” 1 пункта 29 раздела V Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 106 (с изменениями), в связи с установлением (выявлением) нарушения учреждением законодательства в сфере предотвращения, против финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения после применения в учреждение не менее двух мер влияния за нарушение законодательства в сфере ПИК/ФТ в течение двух лет (систематическим нарушением учреждением требований законодательства в сфере ПИК/ФТ).
Учреждением нарушены требования пункта 5 раздела II Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 18 декабря 2018 года № 140 (с изменениями), и пункта 15 приложения к Правилам № 140 в части неподачи Правилами №140.
К тому же, в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере НПК/ФТ за совершенные учреждением нарушения применил к учреждению два меры влияния, а именно штрафы в размере 51 000,00 грн и 1 700,00 грн.
Применить меру влияния посредством отзыва лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в учреждения принято решением Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг от 28 апреля 2025 года за нарушение законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ выставил на продажу целостный имущественный комплекс.
Комментарии (0)