Обновлена ​​система контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения

43

26.06.25

0 Комментировать

Регулятор уточнил и дополнил требования к организации и порядку проведения НБУ плановых и внеплановых выездных проверок банков по наличному обороту.

Национальный банк внес изменения в систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований Национального банка к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защите помещений банков.

Изменениями Национальный банк определил:

• порядок публичного информирования о проведении проверок банков;
• право и порядок создания при проверке необходимых для проведения документов в бумажной и электронной формах, информации в форме копий данных / части данных видеоархива из системы технологического видеоконтроля;
• обязательные сведения для документов в бумажной форме, составляемых при проверке;
• требования по обеспечению инспекторам доступа к необходимой документации и содействию в проведении проверки;
• расширение полномочий Национального банка относительно проведения внеплановых проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности с учетом оснований, связанных с отнесением банка к категории проблемных, и потребностью в проверке выполнения банком установленных Национальным банком требований и/или ограничений;
• процедуру уведомления объекта проверки о начале осуществления административного производства (при составлении справки о проверке, в которой зафиксированы обстоятельства, которые могут быть основанием для принятия Национальным банком административного акта относительно объекта проверки);
• условия, при которых инспекторы должны составлять акт о недопуске и акт о препятствии в случае препятствования проверке.
• Кроме того, Национальный банк конкретизировал и дополнил другие требования, определяющие ход проведения проверок банков по наличному обращению.

Реализация этого документа повысит качество организации проведения проверок по вопросам наличного обращения на разных ее этапах (планирование, организация, проведение, применение мер воздействия).

Изменения были утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 13 июня 2025 г. № 62 “Об утверждении Изменений в Положение об организации и проведении проверок банков по вопросам наличного обращения”. Постановление вступает в силу 27 июня 2025 года.

Читайте также: Искусственный интеллект становится персональным помощником: зачем “Дия” запускает собственного ИИ-ассистента

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что финансовой компании отозвана лицензия.