НБУ упростил контроль за банковскими операциями политически значимых лиц

117

19.06.23

0 Комментировать

Такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Национальный банк унормировал отдельные вопросы обеспечения надлежащего применения риск-ориентированного подхода банков к клиентам — политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРs), которые ранее содержались в рекомендательных письмах. Изменения вступили в силу 17 июня 2023 года, передает Banker.ua со ссылкой на сайт НБУ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕР. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.

Такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЕРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями.

Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.

Читайте также: Banker.Еженедельник: что украинские банки сделали за прошедшую неделю (12-16 июня)

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ ослабил валютные ограничения для резидентов-заемщиков.