Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
НАБУ сообщило о подозрениях еще 10 участникам схемы присвоения средств Укргазбанку
Подозрение касается незаконного вывода из финансового учреждения 206 млн грн
Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой бывшим председателем правления государственного Укргазбанка Кириллом Шевченко, передает Banker со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
“Выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в данной схеме и после получения средств прекращали свою деятельность”, – отмечается в сообщении.
Действия девяти человек квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, а еще одной подозреваемой – по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
САП уточняет, что пятеро из этих лиц находятся за границей, поэтому о подозрении им поставлено в известность в порядке ст. 278, ст. 135 УПК РФ.
В результате общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экспредседатель правления Укргазбанка, бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.
Читайте также: Отставка министра обороны, иностранные банки в рф и экономический эксперимент: о чем пишут эксперты в соцсетях
По данным следствия, руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств. В течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что Глава Укргазбанка Андрей Кравец уволился.
Комментарии (0)