Нацбанк обжаловал судебное решение об отмене штрафа в 4,35 млн грн к ОАО “МТБ БАНК”

360

28.01.20

0 Комментировать

Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Одесского окружного административного суда, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на ОАО “МТБ БАНК”. Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В апреле 2019 года Нацбанк принял решение о применении к указанному банку штрафа в размере 4 млн 350 тысяч грн.

Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения ОАО “МТБ БАНК” рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Так, НБУ выявил, что в период с 21 февраля до 13 апреля 2018 года семь юрлиц (клиентов банка) перечислили безналичным расчетом около 1,18 млрд грн на счета другого банка. В дальнейшем деньги средствами инкассации этого банка доставлялись наличными в подразделения клиентов. Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные.

В то же время банк не обеспечил осуществления достаточных мер по изучению клиентов и анализу их финансовых операций, направленных на качественное управление рисками в сфере финансового мониторинга.

К тому же банк инициировал осуществление усиленных мер по управлению рисками в сфере финансового мониторинга только после получения от Национального банка соответствующего запроса.

Напомним, ранее Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о применении к АО “СБЕРБАНК” мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения.