В Нацбанке рассказали, к чему готовиться владельцам prepaid-карт

475

30.04.20

0 Комментировать

Владелец анонимной карты может подтвердить свою личность, отправив на е-mail банка фото с данными своего паспорта, уточняют в НБУ.

С 1 января 2021 года все владельцы prepaid-карт будут проходить обязательную идентификацию. Данное требование зафиксировано в Законе о финмониторинге, заработавшем 28 апреля, объяснили журналистам в НБУ, передает Banker.ua.

Так, согласно данным Нацбанка, владельцев анонимных карт, которые оформляются без предоставления паспорта или ИНН, могут идентифицировать путем предоставления клиентом фото с данными паспорта. Эту информацию владелец prepaid-карты может отправить на е-mail финучреждения.

В таком случае, поясняют в НБУ, банк оказывает услуги в пределах определенных лимитов. Небольшие же операции с такими картами и вовсе не подпадают под действие закона о финмониторинге.

Также известно, что Нацбанк временно не будет наказывать финучреждения за невыполнение требований закона – в том случае, если они успешно пройдут другие проверки.

Проверки по новым нормам закона будут возобновлены с 2021 года.

Читайте также: Хочу открыть депозит, но страшно. Можно ли сейчас доверять банковской системе?

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что, по словам первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой, закон о финмониторинге, вступивший в силу 28 апреля, «упростит жизнь 95% банковских клиентов». Изменения коснутся, в основном, неидентифицированных клиентов и осуществляемых ими операций.