НБУ будет защищать в суде правомерность письменной оговорки к банку

93

18.03.25

0 Комментировать

Письменная оговорка была применена в феврале 2025 года.

Национальный банк будет защищать в суде правомерность примененного к АО “МИБ” меры влияния в виде письменной оговорки за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обжалованного этим, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В регуляторе напоминают, что в феврале 2025 года Национальный банк применил к указанному банку, в частности, письменную оговорку за нарушение требований:

• частей первой и второй статьи 7 Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части ненадлежащего исполнения обязанности банка применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
• пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ и абзаца первого пункта 79 раздела IV Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правление Национального банка Украины от 30 июня 2020 № 90 (с изменениями). Нарушение заключается в ненадлежащем исполнении банком обязанности подавать (оформлять, удостоверять) на запросы Национального банка достоверную информацию и/или документы (выводы, решения и т.п.), копии документов или выписки из документов, касающиеся выполнения банком требований законодательства в сфере НДП/ФТ и необходимые Национальному банку для осуществления им надзора в сфере НДП/ФТ, в том числе для проверки фактов нарушений требований законодательства в сфере НДП/ФТ, в срок, установленный в соответствующем запросе.

Читайте также: От мечты к ключам: кредиты на новые автомобили от украинских банков

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что в Украине стартовала информационная кампания Global Money Week 2025 года.