Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
НБУ ликвидировал банк Конкорд
За последние два года Национальный банк применял к банку Конкорд такие меры влияния, как наложение штрафа в размере 60,4 млн грн и письменная оговорка.
В Национальном банке приняли решение об отзыве банковской лицензии у АО «АКБ «Конкорд» и его ликвидации с 1 августа, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Такое решение было принято согласно статье 77 закона «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Также НБУ обнаружил, что банк «Конкорд» совершал сделки по услугам интернет-эквайринга с группой из шести юрлиц на 112,956 млрд грн.
Банк Конкорд уверял, что суть этих финансовых операций заключалась в использовании площадки обмена и браузерной игры для обмена между пользователями сайтов внутриигровых виртуальных предметов, своих внутриигровых валют за денежное вознаграждение, а также для сервиса возврата денежных средств (кэшбек).
Однако по результатам проверки появились подозрения в мискодинге по отдельным терминалам. Были обнаружены платежи на сайты parimatch.com, parimatch.net, favbet.com, которых нет на официальном сайте регулятора рынка азартных игр.
«Последствия мискодинга и, в том числе, расследование нашей ВСК по игорному бизнесу», – заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
«Это второй крупнейший банк, помогавший мошенникам уклоняться от налогообложения в игрушке, лишенный лицензии, первым был Айбокс Банк», – сказал глава этого комитета Даниил Гетманцев.
Читайте также: Banker. Еженедельник: чем жил банковский сектор на прошлой неделе (24-28 июля).
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ аннулировал лицензии и исключил из госреестра некоторые финкомпании.
Комментарии (0)