НБУ намерен усилить надзор за операциями с наличными

1724

14.11.25

0 Комментировать

Национальный банк Украины начал публичное обсуждение нового проекта постановления, который должен обновить и усилить требования к получению юридическими лицами лицензий на проведение операций с наличными средствами. Документ предусматривает пересмотр подходов к оценке деловой репутации участников рынка и совершенствование механизмов лицензирования, сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Основные нововведения, предложенные НБУ

В подготовленном проекте речь идёт о существенном обновлении критериев, по которым будут оценивать надёжность и репутацию компаний и связанных с ними лиц. Среди ключевых предложений:

• Расширение перечня признаков небезупречной репутации физических лиц, связанных с профессиональной или хозяйственной деятельностью, занимающих руководящие должности или владеющих существенным участием, в частности в коллекторских компаниях или других юридических лицах, деятельность которых НБУ относит к финансовым или платёжным услугам.

• Бессрочное применение некоторых признаков небезупречной репутации в отношении лиц, занимавших руководящие роли или имевших существенное участие в финансовых учреждениях.

• Расширение перечня критериев, по которым определяется небезупречная профессиональная репутация физических лиц.

• Уточнение требований к руководителям обособленных подразделений, включающих департаменты инкассации, обработки и хранения наличности.

• Обновление требований к предоставлению анкетных данных, подтверждающих деловую репутацию юридических и физических лиц.

• Регулирование полномочий и требований к временным исполняющим обязанности руководителей, главных бухгалтеров и руководителей подразделений, связанных с операциями с наличными.

В контексте нововведений НБУ рассматривает возможность усиления ответственности для участников рынка, работающих в сфере обращения наличных. Именно эти изменения, по замыслу регулятора, должны сделать рынок более прозрачным и безопасным.

Читайте также: Инфляция в Польше в октябре составила 2,8%: официальные данные подтверждены

Цель и сроки обсуждения

Документ разработан для согласования правил оценки деловой репутации участников рынка с нормами, установленными в Положении об авторизации поставщиков финансовых услуг. Это позволит сделать подход НБУ более структурированным и последовательным.

Публичное обсуждение предложенных изменений продлится до 24 ноября 2025 года. Нацбанк будет принимать предложения и замечания от физических и юридических лиц до указанной даты.