НБУ оштрафовал банк и финкомпании

127

08.08.25

0 Комментировать

В июле 2025 года Национальный банк Украины принял меры воздействия в отношении одного банка и шести небанковских финансовых учреждений. Основанием стали нарушения в области финансового мониторинга и валютного законодательства. Также было вынесено письменное предупреждение АО «Укрпочта», сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Штрафы и санкции

В результате надзорной деятельности НБУ оштрафовал семь организаций. Наибольший штраф — 9,63 млн грн — получила компания «Линеура Украина», предположительно предоставляющая платёжные услуги.

Другие санкции:

• АКБ «Индустриалбанк» — штраф 800 тыс. грн;

• ФК «Маре» — 595 тыс. грн;

• ФК «Мидл» — 340 тыс. грн;

• ООО «ПрофитГид» — 170 тыс. грн;

• ООО «Милоан» — 51 тыс. грн.

Читайте также: Как НБУ возвращает активы инвесторам «Фридом Финанс»

Предупреждение для «Укрпочты»

АО «Укрпочта» не получила финансового штрафа, однако регулятор вынес письменное предупреждение за неэффективную организацию системы управления рисками, что нарушает требования законодательства.

В НБУ подчеркнули, что меры воздействия были связаны с нарушениями в области предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.