НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 35 банках

285

06.02.20

0 Комментировать

Национальный банк в 2019 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Нацбанк в 2019 году продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 31 декабря 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам: проверок по вопросам финмониторинга – 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финучреждений на общую сумму около 29,2 млрд гривен, 98 млн долларов ; валютного надзора – 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд гривен, 1,12 млрд долларов, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.

В то же время в течение 2019 года отправлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро, а также на основании ст. 9 закона “О борьбе с терроризмом” – одно письмо в Службу безопасности.

В основном предоставленная ​​правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения и тому подобное.

Кроме того, в прошлом году Нацбанк в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией между Государственной службой финансового мониторинга и Национальным банком на постоянной основе оказывал специально уполномоченному органу полученную при выполнении своих функций информацию о финансовых операциях и их участниках, связанную с подозрением в отмывании доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, в январе Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о возможном нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции со стороны 10 крупнейших туристических операторов.