Порядок выявления безлицензионной деятельности на рынке может быть изменен в Украине

136

02.08.24

0 Комментировать

Новое положение регулирует возможность идентифицировать процесс осуществления лицами безлицензионной деятельности на рынке небанковских финуслуг и платежном рынке и урегулировать такую ​​деятельность в рамках процедур, предусмотренных документом.

Национальный банк обнародовал для обсуждения проект положения о признании принадлежности услуги или операции к финансовой / ограниченной платежной услуге и выявлении осуществления безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Положение будет распространяться на:

1. объекты надзора Национального банка, а именно:

• поставщиков финансовых услуг в соответствии с Законом Украины “О финансовых услугах и финансовых компаниях” (кроме банков);
• небанковских поставщиков платежных услуг (кроме поставщиков нефинансовых платежных услуг);
• поставщиков ограниченных платежных услуг в соответствии с Законом Украины “О платежных услугах”, надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк;

2. лиц, не являющихся объектами надзора Национального банка, но относительно которых у Национального банка есть информация об осуществлении ими деятельности/операции/оказания услуг на рынке небанковских финансовых услуг и/или на платежном рынке без надлежащей авторизации.

В положении, в частности, определены процедуры и механизмы выявления осуществления лицами безлицензионной деятельности на рынке финансовых услуг и платежном рынке. Кроме того, установлена ​​процедура признания принадлежности определенных услуг или операций, которые по своей сути содержат признаки одного или нескольких видов финансовых/ограниченных платежных услуг согласно Закону о финансовых услугах и/или специальным законам, к определенному виду финансовых услуг/принадлежности платежной операции к ограниченным платежных услуг, содержащих в себе, в частности, следующие составляющие:

• получение Национальным банком информации для предварительного анализа и проведения такого анализа;
• инициирование и осуществление углубленного анализа/камеральной проверки (в случае обнаружения для этого достаточных оснований);
• порядок принятия Национальным банком решений относительно вышеуказанных лиц и порядок их информирования о принятом решении.

Национальный банк принимает замечания и предложения к проекту с 1 по 11 августа 2024 года по определенной форме.

Читайте также: За кулисами большой игры: погружение в мир «Власти»

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что в Украине будут расти заработные платы из-за дефицита рабочей силы.