НБУ будет защищать в суде правомерность примененного штрафа в АО “МИБ”

62

17.06.25

0 Комментировать

В марте 2025 года Национальный банк применил к указанному банку штраф в размере 20 500 000 грн.

Национальный банк будет защищать в суде правомерность примененного к АО “МИБ” меры влияния в виде штрафа за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обжалованного этим банком в судебном порядке, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В регуляторе напомнили, что Нацбанк применил к банку штраф за нарушение требований:

• пункта 4 части второй статьи 8 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, заключающегося в ненадлежащем выполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;
• частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
• пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ и пункта 79 раздела ІV Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30. Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности подавать (оформлять, удостоверять) по запросу Национального банка достоверную информацию и/или документы (выводы, решения и т.п.), копии документов или выдержки из документов, касающиеся выполнения банком требований законодательства в сфере НДП/ФТ и необходимых Национальному банку для осуществления им надзора в сфере НДС/ НДП/ФТ, в срок, установленный в соответствующем запросе Национального банка.

Читайте также: Действительно компании остаются частными дольше? Нет! Исследование Vanguard

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что пройдут аукционы по передаче в аренду недвижимого имущества Коминвестбанку.