Суд подтвердил правомерность решения НБУ о штрафе ООО “ФИНОД”

113

24.10.24

0 Комментировать

Национальный банк в августе 2023 года применил к ООО “ФИНОД” меру влияния – штраф в размере 3 900 000,00 грн.

Одесский окружной административный суд 15 октября 2024 года отказал ООО “ФИНОД” в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Нацбанка о наложении штрафа за нарушение валютного законодательства, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Отмечается, что мера воздействия применена:

• за отдельные нарушения порядка проведения валютно-обменных операций;
• за нарушение запрета на отказ клиенту в совершении валютно-обменной операции с банкнотой иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования;
• за необеспечение оборудования помещений отдельных структурных подразделений учреждения, где осуществляются операции по торговле валютными ценностями в наличной форме, соответствующей системой технологического видеоконтроля за процессом обслуживания клиентов;
• за несоответствие остатков наличных денежных средств, имеющихся в кассе подразделения учреждения к моменту проверки, суммам наличных денежных средств, указанным в отчетной справке о кассовых оборотах в день, и остатков ценностей.

Читайте также: Стратегический курс на инновации: как ПУМБ создает наиболее технологичное и трендовое мобильное приложение

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что восьми небанковским учреждениям изменен объем лицензий.