«Это сравнимо с траншем МВФ»: Приватбанк подал новый иск против Коломойского

2176

06.04.20

0 Комментировать

Экс-владельцев Приватбанка подозревают в реализации схем, имеющих все признаки «мошенничества и отмывания средств».

Приватбанк подал новый иск против экс-владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также одного из бывших членов правления банка Тимура Новикова, передает Banker.ua.

По словам члена набсовета Приватбанка Романа Сульжика, иск на сумму $5,5 млрд связан с «сомнительными транзакциями», которые были осуществлены бывшими владельцами финучреждения в период с 2013 по 2016 годы.

«Это сравнимо с траншем МВФ», – заявил Сульжик.

В поле зрения представителей Приватбанка попали не только Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, но и две кипрские компании (PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited), а также один из бывших членов правления банка Тимур Новиков.

Роман Сульжик объясняет, что две серии «незаконных трансакций» были осуществлены в период между 2013 и 2016 годами, и сделано это было по указанию бывших владельцев финучреждения и при содействии других ответчиков.

По словам Сульжика, данные схемы имеют все признаки «мошенничества и отмывания средств». Так, по одной из схем в 2013 году $2,34 млрд были направлены кипрской компании Duxton Holdings Limited, связанной с экс-владельцами банка. В течение четырех месяцев было перечислено несколько траншей по $30 млн.

Читайте также: Кредит МВФ поменяли на рынок земли? Поможет ли это в борьбе с коронавирусом, или будет только хуже

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что 31 марта набсовет «Приватбанка» разорвал трудовой договор с руководителем направления электронного бизнеса Сергеем Харитичем, который отвечал за развитие онлайн-банкинга Приват24 с 1 сентября 2018 года.