ПриватБанк отчитался о связях с контрагентами из россии, Белоруссии, Сирии и Ирана

258

23.01.24

0 Комментировать

Все связи в статусе «связи продолжаются»

ПриватБанк проинформировал в системе SMIDA о наличии у него деловых отношений с контрагентами/клиентами государства зоны риска или контрагентами/клиентами, контролируемыми государством зоны риска, передает Banker.ua со ссылкой на данные SMIDA.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

С российскими контрагентами ПриватБанк имеет договоры на 1049,88 грн, 42,75 грн и 27 670,41 грн, с сирийским контрагентом – на 808,99 грн, с белорусскими контрагентами – на 38,08 грн и 51 контрагентом – на 3479,49 грн.

Все связи в статусе «связи продолжаются».

Причина отслеживания клиентов из Сирии – это страна, определенная ЕС и/или любой из стран G7 как государство – спонсор терроризма.

По Исламской Республике Иран сработали два критерия: страна, которая определена FATF как принадлежащая странам с высокой степенью риска, в отношении которых предлагается принять меры (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action); а также страна, определенная ЕС и/или любой из стран G7 как государство – спонсор терроризма.

Критерий по российской федерации и республике Беларусь общий – это страны, осуществляющие и/или осуществлявшие в течение предыдущих десяти лет вооруженную агрессию против Украины, а также страны, входящие в военные и/или военно-политические блоки вместе со странами, осуществляющими и/ или осуществляли в течение предыдущих десяти лет вооруженную агрессию против Украины.

Читайте также: Banker.Еженедельник: чем жил банковский сектор на прошлой неделе (15 – 19 января)

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что ПриватБанк продает 80 тысяч безнадежных кредитов физлиц.