Международный арбитраж: 3 громких судебных дела против украинских банков и бизнеса в 2024 году. Кто прав?

За первый квартал 2024 для украинского финсектора и бизнеса произошло несколько важных событий в сфере международного арбитража. Банки и крупные холдинги сражаются на мировой арене, отстаивая свои юридические права в рамках судебных заседаний.

Banker.ua запускает новую рубрику “Международный арбитраж”, в которой будет рассматривать громкие судебные дела, связанные с украинскими банками, компаниями и с крупным бизнесом. В первый раз мы собрали несколько судебных процессов за 1 квартал 2024 года.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Фридман vs. Украина: иск более чем на $1 млрд

Компания российского миллиардера Михаила Фридмана ABH Holdings SA (ABHH), которая была номинальным владельцем Sense Bank (бывший Альфа-Банк Украина), 29 декабря 2023 года подала иск против Украины и требует компенсацию на сумму более $1 млрд за принудительную национализацию финучреждения. Об этом стало известно в начале января этого года.

Отмечается, что иск подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), ведущий мировой орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия (США).

В ABHH объяснили, что правовым основанием иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном содействии и защите инвестиций.

Компания Фридмана заявила о произвольных и дискриминационных шагах Украины против эксакционеров банка, а также о “кампании “черного пиара” Украины” и о том, что рассмотрит возможность представления этих фактов в международный арбитраж.

Кроме того, ABHH обвинили Украину в том, что она объединяла методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции. Украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research. ABHH отдает себе отчет, что “Украина, не имея реальной надежды на законную победу в этом арбитраже, принимает участие в закулисной кампании обвинений в различных вымышленных нарушениях со стороны акционеров ABHH”. По их словам, основой этого являются виды безосновательных и незаконных уголовных обвинений, традиционно являющихся частью моделей корпоративного рейдерства бывших советских государств.

В то же время Национальный банк Украины примет участие в подготовке Министерства юстиции к слушаниям по делу по иску компании ABHH.

В НБУ добавили, что принимая решение о национализации Сенс Банка, регулятор действовал в интересах вкладчиков банка и финансовой стабильности. Ведь согласно действующему законодательству, собственники банков обязаны поддерживать их капитал и ликвидность на должном уровне. Поскольку бывшие владельцы Сенс Банка находились под санкциями, такой возможности у них не было.

Кроме этого, ABHH также обвиняет Международный валютный фонд в призыве легализовать хищение активов в Украине. В компании добавляют, что МВФ объявил о намерении подготовить Sense Bank к продаже “путем выбора и назначения международно признанного финансового советника по прозрачной процедуре до конца мая 2024 года и с участием международных финансовых организаций в качестве наблюдателей”. По данным ABHH, в заявлении МВФ содержится предположение, что после “воровства” банка Украина стала его законным владельцем. В то время, когда идет арбитраж ICSID по экспроприации, в ABHH считают действия МВФ вмешательством в суть дела со стороны государства-ответчика и угрозой честности арбитража.

ПриватБанк одолел JP. Morgan

В начале февраля 2024 года международный инвестиционный банк J.P. Morgan окончательно вышел из дела об обжаловании процедуры bail-in еврооблигаций государственного ПриватБанка.

Владельцы облигаций не смогли выиграть дело в суде в Англии и решили испытать удачу в Хозяйственном суде города Киева, подавая подобные требования. Они утверждают, что из-за якобы недействительного признания процедуры bail-in им принадлежит право на требование и возможность взыскания денежных средств от банка, о чем им было отказано в Лондоне.

Судебные слушания по делу Shakoor продолжаются уже более двух лет. ПриватБанк не согласен с иском Shakoor и соистцов и надеется, что рассмотрение дела будет объективным и беспристрастным.

При этом хозяйственный суд Киева 1 февраля в рамках подготовительного производства рассмотрел и удовлетворил ходатайство J.P. Morgan Securities plc об отзыве своего иска в рамках этого дела. В то же время, суд продолжил рассмотрение иска малоизвестного владельца еврооблигаций ПриватБанка компании Shakoor Capital Limited о признании недействительным процедуры bail-in.

По словам адвоката ПриватБанка Олега Самсоновича, суд оставил иск J.P. Morgan без рассмотрения, то есть указанная компания больше не является участником дела. На одного истца стало меньше.

По делу об обжаловании bail-in еврооблигаций остался ее инициатор – малоизвестная британская компания Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, которой руководят российский бизнесмен Евгений Йорих, украинский ФЛП Сазонов Д. В. и компания Concorde (Bermuda) Limited.

Также в феврале суд вернул без рассмотрения ранее поданное в рамках данного дела общее исковое заявление компаний Concorde (Bermuda) Limited и Avalia Investments Limited.

Кроме того, 8 марта 2023 года аналогичный иск против ПриватБанка в рамках этого дела отозвал известный международный банк UBS.

Украинский холдинг продолжает свою международную борьбу

Холдинг GNT Group из Украины продолжает судебный спор с Argentem Creek Partners и Innovatus и планирует встречный иск к кредитному агенту оппонентов о преступном сговоре с целью завладения бизнесом украинского холдинга и нанесения многомиллионного ущерба.

GNT Group – вертикально ориентированный холдинг, который работает в Украине уже 25 лет, привлекая за это время десятки миллионов долларов инвестиций, входит в ТОП-10 экспортеров страны и обеспечивает 1 500 рабочих мест.

8 февраля 2024 года Высокий Суд Англии и Уэльса отказался удовлетворить заявление об отмене WFO (Всемирный приказ о замораживании активов), выданное 13 января 2023 года, поэтому судебный спор будет продлен.

Владельцы GNT Group могут обжаловать это судебное решение, если они увидят экономическую и практическую целесообразность в таком шаге. Активы компании могут быть взысканы только в результате разрешения арбитражного спора в Лондонском арбитраже.

Более того, оппоненты манипулируют фактами в прессе, не соответствующими действительности.

Украинский холдинг отметил, что не столько вред нанес владельцам GNT Group сам WFO, как его использование кредиторами в нечестной информационной кампании.

Сам спор продолжается, и в рамках него Лондонский арбитраж будет рассматривать не только требования Madison Pacific Trust Limited, но и встречный иск владельцев GNT Group к кредитному агенту по поводу преступного сговора с целью захвата бизнеса украинского холдинга и нанесения значительного ущерба.