Денис Бугай, VB Partners: «Развитие глубокой специализации в банковском секторе позволяет предлагать клиентам нестандартные решения, помогающие предотвращать кризисные ситуации»

Banker.ua впервые презентует свою авторскую премию Banker Awards 2024, в рамках которой отмечает лучшие украинские банки и компании за их достижения в течение года. Эти бизнесы стали двигателями развития страны, финсектора и экономики, и отличие их усилий будет стимулировать их к дальнейшему улучшению собственных продуктов и сервисов, автоматизации процессов и цифровизации. Итак, представляем вам победителей премии и их номинации и публикуем эксклюзивные интервью с ними.

VB Partners – победитель в номинации «Надежный юридический партнер в банковской сфере»

VB Partners – ведущая юридическая фирма в Украине в White-Collar Crime с самой длинной историей практики. Объединяет наибольшее количество экспертов в области WCC – 30 юристов. Команда VB – первая, признанная на глобальном рынке, в общей сложности получила 16 международных знаков отличия. Под координацией 4 партнеров и 3 советников в портфеле фирмы есть десятки успешных кейсов банковской сферы.

В течение многих лет компания VB Partners остается надежным юридическим партнером для финансовых учреждений Украины, предлагая представительство и защиту интересов акционеров и топ-менеджеров банков в уголовных производствах, связанных с растратой средств, уклонением от уплаты налогов и злоупотреблением служебным положением. Особенностью услуг VB Partners является проактивный подход, основанный на глубоком знании процессуального, банковского и налогового законодательства, финансового мониторинга и права интеллектуальной собственности.

Среди процессуальных оппонентов — детективы НАБУ, БЭБ и следователи СБУ, представители ФГВФЛ, обладающие глубокими знаниями о состоянии банков и законодательства. Это еще больше подчеркивает значимость услуг VB Partners в контексте успеха клиентов.

Конкурентным преимуществом VB Partners является глубокое понимание уголовного и процессуального права в сочетании с экспертными знаниями банковского законодательства. Юристы фирмы, имея опыт работы в НБУ и набсоветах, системно подходят к разрешению споров, заранее выявляют риски и предлагают действенные решения.

Полную версию текста читайте на страницах журнала, который можно приобрести здесь. Ниже представляем эксклюзивное интервью победителей.

Адвокат, партнер-основатель VB Рartners Денис Бугай поделился секретами успешной бизнес-стратегии компании, рассказал о важности репутации и работе со сложными юридическими кейсами в банковском сегменте.

— Денис, поздравляем фирму VB Partners с наградой в номинации «Надежный юридический партнер в банковской сфере». Согласно нашему анализу, ваша компания имеет самую высокую долю юридического рынка в банковском секторе — 40%. Какие бизнес-стратегии привели к такому результату?

— Наше конкурентное преимущество заключается в удачном сочетании знаний процесса, в частности, криминального, с глубоким пониманием банковской регуляции.

Партнеры компании имеют опыт работы в НБУ, являлись главами наблюдательного совета одного из крупнейших коммерческих банков, что дает основания обеспечивать экспертную профессиональность, системность и структурированность в работе. Свидетельством этого является портфель клиентов из рейтинга наиболее топовых банкиров, которые обратились к нам за юридической помощью.

Мы всегда фокусировались на построении долгосрочных отношений, обеспечивая высокий уровень правовой помощи и индивидуализированного подхода. Эффективное сочетание юридической экспертизы и бизнес-ориентированных решений позволило нам стать надежным партнером для банков и небанковских финансовых учреждений, доверяющих нам самые сложные кейсы.

Глубокое понимание потребностей клиентов и способность предусматривать вызовы, с которыми сталкиваются банки, — ключевые принципы, на которые мы ориентируемся в рамках нашей стратегии client care.

— VB Partners является крупнейшей узкоспециализированной фирмой White-Collar Crime в Украине — более 30 юристов. Как узкая специализация и бутиковый формат помогают эффективному решению сложных кейсов в финансово-банковском секторе?

— VB Partners владеет почти 20-летней экспертизой эффективной защиты интересов акционеров и топ-менеджеров банков в сложных судебных процессах. Наши успешные кейсы по категориям дел, связанных со спорами с НБУ и другими регуляторами, стали ключевыми для укрепления позиции надежного партнера.

В современных условиях банки и небанковские финансовые учреждения нуждаются в высококвалифицированных консультантах, способных решать сложные вопросы с учетом всех регуляторных требований. Узкая специализация и бутиковый формат дали нам преимущество в задаче эффективно отвечать на вызовы рынка.

Для качественного расследования и защиты в этой сфере нужно обладать не только уголовным правом и процессом, но и иметь высокую экспертизу по вопросам корпоративного права, финансового мониторинга, банковского законодательства, функционирования международной банковской системы в целом.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

— Что для вас самое важное в поддержании репутации VB Partners как лидера в юридическом сопровождении банков?

— Для нас, прежде всего, важно сохранять стратегическую точность в наших действиях и решительность в сложных ситуациях. Развитие глубокой специализации в банковском секторе позволяет предлагать клиентам нестандартные решения, помогающие предотвращать кризисные ситуации.

Поскольку нашими клиентами являются менеджеры, акционеры, бенефициарные владельцы банков, которые были принудительно выведены с рынка, нашей главной задачей является доказательство факта отсутствия причинения ущерба банку и его кредиторам в результате управленческих или иных действий ответчиков.

Наша экспертиза также позволяет доказывать отсутствие состава уголовного правонарушения со стороны наших клиентов. Этот процесс непростой и достаточно объемный. Он нуждается в детальном анализе внутренней политики банка, операций по кредитованию, их обеспечению, тонкостям банковского законодательства и деловой практики на финансовом рынке.

Мы фокусируемся на том, чтобы наша команда постоянно усовершенствовала свои навыки, оставалась в авангарде изменений законодательства и поддерживала долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами.

— Какие планы на будущее у вас по развитию фирмы?

— Есть четкий план не только на 2024-й, но и на следующие 3-5 лет. Наша цель – масштабное всеобъемлющее лидерство в практике White-Collar Crime. Соответственно, главная цель на 2025 год, которую поддерживает вся команда — дальнейшее лидерство на рынке, активное развитие практик Dispute Resolution и Sacntions, и лидерство не только в Украине, но и в других юрисдикциях.

Мы также планируем удерживать свое первенство на рынке, укрепляя системную работу и командный подход. Это включает в себя развитие эффективных бизнес-процессов, что позволяет обеспечить высокое качество услуг на всех уровнях.

Относительно банковского сектора наша цель — увеличить количество проектов, обеспечить максимальную эффективность управления, не теряя экстра-уровня качества. Мы направлены на усиление системной работы команды, что позволит нам более эффективно отвечать на вызовы в этой области.

Особое внимание уделяется оптимизации бизнес-процессов и расширению наших компетенций, чтобы оставаться надежным партнером для финучреждений по самым сложным вопросам.

Экспертные советы от VB Partners

VB Partners активно занимаются защитой в сфере банковских и небанковских услуг, отслеживая ключевые тенденции и изменения в подходах правоохранителей.

1. Сотни производств сформировали высокий уровень экспертизы украинских следователей в банковском и финансовом секторах. В полиции, СБУ, НАБУ, ДБР созданы специализированные группы, охватывающие вопросы рефинансирования, операции с инсайдерами, финансовый мониторинг и оформление активов.
2. Основное внимание правоохранителей направлено на акционеров и менеджеров финансовых учреждений с целью создания давления и угрозы.
3. Следователи овладели регуляторной базой финансовой деятельности и ищут несоответствия требованиям, трактуя это как преступный умысел.
4. Инструментарий сбора улик значительно расширился, добавились экспертизы, сотрудничество со службами финмониторинга не только Украины, но и за рубежом, международное сотрудничество.
5. В международно-правовой помощи достигнуты успехи: следователи научились раскрывать корпоративные структуры и банковскую тайну, арестовывать счета в нескольких юрисдикциях одновременно, изымать документы и доказательства фактически в любой стране.

5 рекомендаций, как минимизировать потенциальные риски:

1. Отнестись к нейтрализации криминальных рисков как к бизнес-процессу. Это требует дополнительных усилий. Но цена риска слишком высока, чтобы этим пренебрегать.
2. Особое внимание к индивидуальным актам регулятора и решений финансового мониторинга Если регулятор выявил нарушения и дал соответствующие рекомендации, важно выполнить следующие пожелания. В противном случае это будет расценено как обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
3. Отдельная зона внимания – идентификация и финмониторинг лиц, которые могут быть связаны со страной-агрессором. Достаточно одной неосторожной операции, которая создаст риск потери не только репутации, но и самого бизнеса и свободы.
4. Произведите аудит бизнес-процессов на предмет потенциальных уголовно-правовых рисков. По результатам внесите изменения в внутренние регуляторные документы. Необходимо исключить все спорные и оценочные категории. Например, понятие «должностное лицо осуществляет (обеспечивает) контроль». Такая формулировка дает возможность широкого толкования и будет не в пользу менеджеров компании.
5. Формализовать часть процессов и процедур принятия управленческих решений. Будет ошибкой считать, что отсутствие регуляции — возможность принимать решения по своему усмотрению. В глазах прокурора такая «свобода» решений — принятие участия в преступлении.

Справка:

Денис Бугай, адвокат, партнер-основатель VB Рartners

Специализируется на комплексных уголовных производствах, защите бизнеса, антикоррупционных расследованиях и сложных судебных процессах.

Отдельный фокус – банковский сектор. Консультирует акционеров, менеджмент наблюдательных советов крупнейших банков по спорам с Нацбанком, Фондом гарантирования вкладов, правоохранительными органами. Среди клиентов – акционеры и топ-менеджмент банков “Финансы и Кредит”, “ПриватБанк”, “Крещатик”, “Дельта Банк”, “Укргазбанк”, UKRSIBBANK.

Имеет профессиональный опыт на позициях юридического советника НБУ и международной инвестиционной компании. Возглавлял Набсовет системно важного банка.

Эксперт по вопросам международного правового сотрудничества. Обладает опытом эффективного представительства перед органами Интерпола и десятками юрисдикций. В частности, Германия, Австрия, Великобритания, Швейцария, Франция, Кипр и т.д.

Обеспечивает защиту публичных лиц в антикоррупционных производствах с участием членов правления НБУ, Министра энергетики, депутатов ВРУ.

Экспертиза Дениса признана ведущими международными исследованиями Legal 500, Who is Who Legal, Chambers Europe. Юрист года в сфере уголовного права по версии Best Lawyers. Лучший адвокат страны по уголовным делам и адвокат года в сфере WCC&Anticorruption по результатам Юридической премии.