Продолжается рассмотрение исков Фонда гарантирования к связанным лицам банков почти на 3 млрд грн

123

30.01.25

0 Комментировать

Речь идет об исках как в хозяйственных, так и в уголовных производствах

Суды разных инстанций 27-31 января будут рассматривать иски Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам 16 банков, которые выводятся с рынка, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В частности, 29 января 2025 года кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассматривает четыре дела по искам Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам банков о возмещении ущерба. Общая сумма исковых требований составляет около 3 млрд грн. В частности, будут рассматриваться:

• Жалоба Фонда на решение судов первой и апелляционной инстанций по иску к связанным лицам ПАО «БАНК «ТАВРИКА» на сумму 2,7 млрд грн (дело №910/18526/21). Как сообщал Фонд, активы из ПАО «БАНК «ТАВРИКА» выводились из-за кредитования связанных лиц и замены ликвидного залога по уже выданным кредитам. В частности, обеспечением по кредитам, выданным связанным с этим банком лицам, выступили картины, стоимость которых в бухгалтерской документации банка была завышена в сотни раз по сравнению с реальной ценой. Кроме того, были заменены залоги по уже выданным ранее займам: из обеспечения выводились объекты недвижимости, вместо того, без проведения оценки был передан пакет акций предприятия, которое впоследствии, в 2015 г., было признано банкротом. Только за несколько месяцев с декабря 2012 г. по март 2013 г. 14 компаний-заемщиц ушло в управляемое банкротство.
• Жалобы Фонда и некоторых ответчиков на решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении исковых требований Фонда к связанным лицам ПАО «ЭРДЭ БАНК» (дело №910/19434/20) на сумму 78,7 млн грн. В ходе ликвидационной процедуры Фондом было обнаружено, что до признания банка неплатежеспособным его должностные лица предоставляли средства некоторым заемщикам без должного (несоразмерного с суммой кредита) или вообще без какого-либо обеспечения. Общая задолженность контрагентов накануне признания банка неплатежеспособным превысила 70% всего кредитного портфеля юрлиц. Осуществление таких заведомо убыточных операций прямо противоречило интересам банка и их кредиторам и нанесло им существенный вред.
• Жалоба одного из ответчиков на постановление суда апелляционной инстанции, удовлетворяющей иск Фонда к связанным лицам ПАО «МЕЛИОР БАНК» (дело №904/3867/21) на сумму 213,8 ​​млн грн. По результатам детального анализа кредитного портфеля ПАО «МЕЛИОР БАНК», проведенного после начала вывода банка с рынка, Фонд выявил группу кредитов, которые предоставлялись связанным между собой компаниям без обеспечения или под обеспечение, которое не соответствовало размеру основного обязательства и кредитному риску. Заемщики имели признаки фиктивности, а впоследствии приступили к процедуре банкротства. В результате кредитования таких компаний в 2014 году банку и его кредиторам был нанесен существенный ущерб.
• Жалоба одного из ответчиков по иску Фонда к связанным лицам ПАО КБ «ЕВРОБАНК» на 22,9 млн грн. Ответчик оспаривает решения судов предыдущих инстанций, полностью удовлетворяющих требования Фонда (дело №910/682/20). Во время осуществления ликвидационной процедуры ПАО КБ «ЕВРОБАНК» было обнаружено, что до того, как этот банк был признан неплатежеспособным и в нем начата процедура ликвидации, в банке осуществлялись неоправданно рисковые операции, например заключение заведомо убыточного договора купли-продажи ценных бумаг.Кроме того, на рассмотрении судов апелляционной инстанции находятся иски Фонда к связанным лицам ПАО КБ «ЕВРОБАНК» по делу №910/680/20 на 25 млн грн, по делу №910/940/20 на сумму 27,7 млн ​​грн и по делу №910/686/20 на сумму 8,9 млн грн.

Читайте также: Современные вызовы на рынке труда Украины: как адаптируется финсектор

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что к мобильному эквайрингу “Терминал” подключена программа лояльности “Привет”.