Регуляторы определили механизм проверки информации о бенефициариях банков

215

25.02.20

0 Комментировать

Национальный банк Украины совместно с другими государственными органами и общественными организациями 24 февраля подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцев и создание первой Транснациональной электронной лаборатории (ТеЛАБ). Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Меморандум заключен сроком на 3 года. Он определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать экосистему механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничества, уклонения от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.

От Национального банка меморандум подписал заместитель Председателя Национального банка Олег Чурий.

Для достижения этой цели будет создана Транснациональная электронная лаборатория (TeЛАБ).

Это официальная платформа для коммуникации и тестирования инновационных технологий между правительственными структурами, общественными организациями, бизнесом и экспертами на международном уровне, работающий на основе электронного офиса.

Основные направления деятельности ТеЛАБ:

1. правовые: анализ и разработка законодательства на международном и национальном уровнях;
2. организационные: выработка политики и процедур, анализ бизнес процессов для интеграции ресурсов, наработки методик проведения экспертиз;
3. технические: разработка, тестирование и внедрение технических решений;
4. мониторинг эффективности деятельности.

Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП «Национальные информационные системы».

Среди партнеров от общественного сектора – общественная организация “Трансперенси Интернешнл Украина”, общественная организация “Вместе против коррупции”, Open Up Ukraine, YouControl, Международный фонд “Возрождение”, OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрия).

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины создает Контактную группу денежного и валютного рынков для обмена информацией и мнениями с их участниками в отношении актуального состояния и путей развития этих рынков. В группу с представителями Нацбанка должны войти 25 экспертов.